vat przestępstwa

PAP

MF: firmy z branży elektronicznej narażone na przestępstwa dot. VAT

MF: firmy z branży elektronicznej narażone na przestępstwa dot. VAT

Firmy z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT - ostrzegają resorty finansów i gospodarki.

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

Policjanci CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w Składach Węgla. Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosowano dla pięciu osób. Są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.

Jak Stella Maris dostała 14 mln

Fiskus zwrócił wydawnictwu należącemu do gdańskiej kurii podatek VAT, choć pieniądze pochodziły z przestępstwa w słynnej aferze Stella Maris

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Policja zatrzymała członków gangu wyłudzającego VAT

- Cały proceder oparty był na wystawianiu fikcyjnych faktur, dotyczących obrotu olejem napędowym i komponentami paliw płynnych. Na podstawie tych dokumentów sprawcy występowali o zwrot podatku VAT - powiedział PAP nadkomisarz Piotr Bieniak z zespołu prasowego śląskiej policji. Według ustaleń

"DGP" Fiskus mniej kontroluje, ale z lepszym efektem

Z sondy, przeprowadzonej przez gazetę wynika, że urzędy skarbowe przeprowadzają mniej kontroli niż w ubiegłych latach, jednak są one znacznie skuteczniejsze. Inspektorom skarbowym udaje się ujawniać wiele poważniejszych spraw, częściej też z sukcesem bronią swoich ustaleń - zawraca uwagę Dziennik Ga

PiPP: na rynku paliw potrzebny jest mechanizm odwróconego VAT

Prezes PiPP oceniła, że szara strefa w polskim sektorze paliwowym rośnie, a przepisy prawne nie są skuteczne. "To, że zwiększyły się kontrole skarbowe czy celne i iluś pseudo-przedsiębiorców zostało już przez urzędy skontrolowanych, zarzucono im pewne przestępstwa, to nie oznacza, że problem

PwC: dochody z VAT można zwiększyć o ok. 31,5 mld zł, tyle co budżet MON

wyrafinowana metoda to tzw. karuzela VAT, w którą zaangażowane jest kilka podmiotów z różnych krajów, a do wyłudzenia dochodzi na dalszym etapie obrotu. Pieniądze z przestępstw podatkowych są inwestowane w różne branże i coraz bardziej skomplikowane mechanizmy oszustw. Specjaliści z PwC wskazali, że do

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

, Bydgoszczy i Rzeszowa. Serwis policyjni.pl poleca: Porwał 17-latkę z miłości. Chciał wziąć z nią ślub Z ustaleń śledczych wynika, że firmy te zajmowały się m.in. fikcyjnym obrotem i eksportem towarów, głównie tkanin i odzieży, za wschodnią granicę. Dzięki temu ubiegały się o zwrot podatku VAT. W ten sposób

Rząd przyjął projekt zmian dot. odwróconego VAT od komórek i laptopów

. "Jeżeli chcemy utrzymywać podatki na niskim poziomie lub chcemy je obniżać to muszą być płacone powszechnie. Stąd zwalczanie przestępstw i nadużyć podatkowych jest ciągłą pracą, której jednym z elementów jest przygotowany przez nas projekt nowelizacji ustawy o VAT" - mówił.

Sejm będzie głosował nad zmianami ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

Marcin Święcicki (PO) powiedział przedstawiając sprawozdanie z prac komisji finansów publicznych nad projektem, że głównym jego celem jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w obszarach, gdzie dochodzi do

MF: oszuści podatkowi handlujący telefonami komórkowymi nie wyłudzą VAT

ostrzegawczym do firm poinformowało, że przedsiębiorstwa z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT. Zdaniem służb skarbowych istnieje niebezpieczeństwo, że uczciwi przedsiębiorcy działający w branży

Kotecki: po wyjściu z procedury nadmiernego deficytu możliwa obniżka podatków

takiej dyskusji należałoby odpowiedzieć na pytanie, czy zwiększyć kwotę wolną, podnieść koszty uzyskania przychodów z pracy czy obniżyć VAT. "Wszystkiego naraz się nie da raczej zrobić, bo to kosztuje" - przyznaje. "Osobiście jestem zwolennikiem jednolitej stawki VAT" - zadeklarował

MF: rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

Grupa działała na terenie Polski, Czech i Słowacji od 2009 r. Oszuści założyli kilkadziesiąt firm, które zaangażowane były w nielegalny handel stalą budowlaną, świadomie i celowo wykorzystywały mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, uzyskując w ten sposób korzyści finansowe. "Przestępcy

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

Zmiany, które mają na celu walkę z przestępstwami związanymi z wyłudzeniami VAT, przewidziano w projekcie założeń do projektu nowelizacji ustawy o VAT. Dokument zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em niektórych towarów. W

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

przestępstwami skarbowymi. Rozbicie grupy przestępczej nie oznacza bowiem, że taka grupa zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w

Odpowiedzą za sprzedaż odbarwionego oleju opałowego

Sprawę wykryła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Nasi funkcjonariusze ustalili, iż przestępstwo polegało na wyłudzeniach podatkowych przy sprzedaży oleju opałowego jako napędowego i wystawianiu fałszywych faktur VAT. Firmy oraz osoby zarabiały na różnicy opodatkowania tych paliw"

Debata: weryfikacja transakcji zmniejszy szarą strefę w obrocie paliwami

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN Piotr Szpakowski uznał, że dobrym rozwiązaniem przeciwdziałającym szarej strefie oraz wyłudzeniom VAT byłoby skorzystanie z doświadczeń Czech, gdzie kontrolowane są m.in. rachunki bankowe uczestników obrotu paliwami. "Taka możliwość

Olsztyn. Wyroki w zawieszeniu i wysokie grzywny dla wyłudzających VAT

Skazane w poniedziałek osoby wchodziły w skład blisko 100 osobowej grupy przestępczej, która na dużą skalę zajmowała się m.in. wyłudzaniem podatku VAT za usługi IT. "Oskarżeni wystawiali faktury za fikcyjne usługi, które służyły wyłudzeniu ze Skarbu Państwa podatku VAT oraz wyłudzali z

Fikcyjne zakupy maszyn drogowych - by wyłudzić podatek VAT

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie. Dotyczyło firm D. i K., mających siedziby pod tym samym adresem przy ul. Kisielewskiego. W 2010 r. spółka D., której prezesem zarządu był Dariusz P., zwróciła się do skarbówki o zwrot 828 tys. zł

ABW zatrzymała dwie osoby wyłudzające podatek VAT

Osoby podejrzane m.in. o to, że za pośrednictwem firm tzw. słupów handlowały na terenie UE wyrobami stalowymi - bez odprowadzania podatku VAT - zostały zatrzymane w połowie stycznia na terenie województw śląskiego i małopolskiego. "Za pośrednictwem fikcyjnych firm, w latach 2012-2013

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

srebra). Jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów trzem osobom. Chodzi o przestępstwa skarbowe, pranie brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach VAT oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do

MF ostrzega firmy z rynku paliwowego przed oszustami

koniec sierpnia MF w pierwszym publicznym tzw. liście ostrzegawczym do firm poinformowało, że przedsiębiorstwa z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT. Według służb skarbowych istnieje

ABW zatrzymało kolejną osobę ws. oszustw przy obrocie biokomponentami paliwa

, prezesów, prokurentów oraz pracowników spółek z Polski i Czech. "O skali procederu świadczy fakt, iż prokuratura zarzuciła podejrzanym udział w procederze uszczuplania podatku VAT o wartości przekraczającej łącznie 400 mln zł oraz wypranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw w kwocie ponad 900

Bydgoszcz. Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie

osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane w obu firmach. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy

PE za zaostrzeniem kar za defraudację środków z budżetu UE

oszustwa związane z podatkiem VAT. Za najcięższe przestępstwa przeciwko budżetowi UE grozić ma kara od 5 do 10 lat więzienia, przy czym surowsza kara wymierzana będzie, jeśli w grę wchodzi zorganizowana przestępczość. Europosłowie odrzucili jednak propozycję Komisji Europejskiej, by minimalna kara

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

. więcej niż w 2011 r. Kontroli było 10,2 tys., czyli tyle samo co w 2012 r. Poprawiła się ich efektywność. Skala przestępstw podatkowych nadal jest jednak duża. Jak szacuje prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, to 12 mld zł rocznie - podaje "Puls Biznesu". Wzrost efektywności

Śląskie. Oskarżeni o wyłudzenie 6,5 mln zł i "wypranie" 31 mln zł

przestępcy zalegalizowali 31 mln zł pochodzących z przestępstwa. Jak mówią prokuratorzy, podejrzani wykorzystywali specyficzny model rynku handlu złomem przy Hucie Zawiercie (obecnie CMC Zawiercie). Kupowali złom bez faktury, który następnie sprzedawali doliczając kwotę odpowiadającą 22 proc. podatku VAT

Śląskie. Oskarżonemu o pranie brudnych pieniędzy może grozić 10 lat

obracał środkami płatniczymi związanymi z przestępstwem przy handlu olejem napędowym - łącznie na ponad 11 mln zł. Policjanci wskazali też, że część z tych pieniędzy pochodziła z wyłudzeń podatku VAT i podatku akcyzowego. Słowińska dodała, że w zakończonym teraz wątku postępowania badany był tylko obrót

"Puls Biznesu": Oszust w wirtualnym biurze

proc. Walka z tzw. przestępstwami karuzelowymi, polegającymi na tworzeniu łańcucha kontrahentów, w którym ginie VAT, to obecnie dla kontroli skarbowej priorytet. Przestępczość taka może bowiem uderzyć w podstawy gospodarcze kraju, mówi Agnieszka Królikowska, generalny inspektor kontroli skarbowej i

Dziewięć osób zatrzymanych za przestępstwa paliwowe

Niemczech, na Litwie i Słowacji. Działające na terenie Polski spółki "słupy" kupowały olej napędowy w transakcjach tzw. wewnątrzwspólnotowych, a sprzedawały w kraju innym firmom, nie płacąc należnego podatku VAT. W sprawie 11 osób jest podejrzanych o przestępstwa związane z działaniem w

MF: kontrolerzy skarbowi w ub.r. wykryli oszustwa na ok. 10,2 mld zł

budżetu państwa związane z przestępstwami podatkowymi w VAT związanymi z elektroniką w latach 2012-2014 oszacowano na ok. 1,4 mld zł, choć zakończenie wszystkich postępowań może doprowadzić do ustalenia ponad 3,5 mln zł niezapłaconego podatku. Inspektorzy wzięli też pod lupę firmy korzystające z tzw

Śląskie. 73 podejrzanych w śledztwie ws. wyłudzeń podatkowych

Gang działał w kilku różnych regionach Polski. Członkowie grupy popełniali przestępstwa dzięki sieci wielu firm, działających w różnych branżach. Wyłudzali VAT na podstawie sfałszowanych faktur krążących pomiędzy tymi spółkami. "W fakturach potwierdzano transakcje gospodarcze, które w

Olsztyn. Akt oskarżenia przeciw biznesmenowi za wyłudzenia podatku VAT

Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej rzecznik prokuratury okręgowego w Olsztynie Zbigniew Czerwiński, akt oskarżenia dotyczący wyłudzenia podatku VAT został wysłany we wtorek do sądu okręgowego w Olsztynie. To jedna z największych spraw gospodarczych, jaką zajmowała się w ostatnich

CBŚP: rozbity gang paliwowy, spowodował 330 mln zł strat Skarbu Państwa

Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa deklaracji i uchylając się tym samym od uiszczenia podatku VAT" - relacjonowała w poniedziałek w rozmowie z PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Katarzyna Balcer. Z ustaleń śledczych wynika, że dostarczane do

Sąd rozpozna zażalenia na areszt osób związanych ze spółkami węglowymi

Bydgoszczy. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy. W czasie przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczono

Wielkopolskie. 4 osoby oskarżone ws. wyłudzenia 3,7 mln zł dotacji

Zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak poinformował PAP, że wśród oskarżonych jest 34-letni właściciel biura działającego na terenie powiatu krotoszyńskiego, oraz jego trzej pracownicy. Do przestępstw miało dochodzić między lipcem 2011 a lipcem 2013 roku. Głównemu

Kielecki notariusz oskarżony. Ponad 200 osób pokrzywdzonych

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Kielcach przesłała do sądu 29 grudnia. - Andrzej S. został oskarżony o oszustwo oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do przestępstwa doszło w okresie od 4 do 22 kwietnia 2013 roku - informuje Daniel Prokopowicz

Lubelskie. Dwoje celników oskarżonych o korupcję

celnej 43-letni Piotr K. Według prokuratury pieniądze te przyjął on w zamian za zarejestrowanie w systemach elektronicznych zgłoszeń fikcyjnego wywozu towaru z obszaru Wspólnoty Europejskiej. Takie zarejestrowanie wywiezionego towaru daje potem możliwość zwrotu podatku VAT. Do przestępstwa dochodziło w

Kraków. Akt oskarżenia przeciw gangowi pseudokibiców

przestępcy zajmowali się także dystrybucją dopalaczy, a kilku członków grupy mogło być zamieszanych w przestępstwa gospodarcze, w tym wyłudzanie nienależnego podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Wątki te zostały wyłączone przez prokuraturę do odrębnego postępowania. "W toku intensywnych

Królikowska: Kontrola skarbowa coraz efektywniej ujawnia oszustwa

przestępstw nie wiąże się ze wzrostem ilości kontroli. Wręcz przeciwnie, ilość kontroli zmniejsza się" - dodała. Jak tłumaczyła, zwiększenie wykrywalności przestępstw podatkowych jest efektem coraz większego nacisku skarbówki na jak najwcześniejsze wykrywanie i likwidację oszukańczego procederu. "Z

Prokuratura: firmy zyskały 73 mln zł. Wystawiały fikcyjne faktury w przetargu MEN

koszty i pomniejszyć podatki. Zarzut o wyłudzenie 11 mln zł podatku VAT W sumie w sprawie oskarżone zostały 23 osoby - szefowie oraz osoby sprawujące kierownicze funkcje w kilkunastu spółkach, które tworzyły licencyjny łańcuszek. Prokuratorzy zarzucili im szereg przestępstw związanych głównie z

Policja rozbiła gang paliwowy. Sprowadzili do Polski paliwo za 2 mld zł. Skarb Państwa stracił 330 mln zł

- Śledztwo trwało wiele miesięcy. Ustaliliśmy że międzynarodowa grupa wykorzystując mechanizm tzw. znikającego podatnika, sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa deklaracji i uchylając się tym samym od uiszczenia podatku VAT

ABW: Zatrzymanie osób powiązanych z praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami

potwierdzane dokumentami sprzedaży w postaci faktur. Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskane w wyniku przestępstwa oszustwa podatkowego

Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu

zasługi dla kraju i polskiego parlamentaryzmu, a jego życie było dobrą ilustracją skomplikowanych i dramatycznych polskich losów" - podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Aleksander Małachowski, ur. w 1924 roku, zmarł 26 stycznia 2004 r. w Warszawie. Projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący tzw

Kryminaliści zmienili branżę. Teraz idą w biznes

Jak wynika z raportu o stanie bezpieczeństwa państwa opracowanego na zlecenie MSWiA, ponad 70 proc. strat w nielegalnych procederach generuje przestępczość gospodarcza na czele z praniem brudnych pieniędzy, czynami przeciwko obrotowi gospodarczemu i wyłudzenia VAT. Kryminaliści przebranżawiają się

"Dziennik Gazeta Prawna": Przestępcy ostro poszli w biznes

Jak wynika z raportu o stanie bezpieczeństwa państwa opracowanego na zlecenie MSWiA, ponad 70 proc. strat w nielegalnych procederach generuje przestępczość gospodarcza na czele z praniem brudnych pieniędzy, czynami przeciwko obrotowi gospodarczemu i wyłudzenia VAT. Kryminaliści przebranżawiają się

Skarbówka zabija mu firmę. Apel przedsiębiorcy do Komorowskiego na YouTubie

firmie należy się 33,5 mln zł zwrotu podatku VAT. Konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać. - Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie

"Prokuratura uznała, że zarzuty ws. dotacji są poważne. Sama rozszerzyła zakres sprawy"

z własnej inicjatywy prokuratura rozszerzyła zakres tej sprawy także o rok 2008 i 30 mln zł, które zostały z Ministerstwa Kultury przekazane archidiecezji warszawskiej - dodał. "Nie słyszałem, żeby dotację zwrócono" - Tylko dlaczego doszukuje się pan w tej sytuacji popełnienia przestępstwa

Śląskie. Obowiązki prezydenta Zawiercia przejął wiceprezydent

. Prezydent Zawiercia został w piątek aresztowany - zgodnie z wnioskiem częstochowskiej prokuratury - na trzy miesiące. Częstochowski sąd uznał za wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego trzech przestępstw. Dzień wcześniej śledczy zarzucili Ryszardowi M. m.in. przyjęcie korzyści majątkowych w

Szczurek: przed nami długa droga, aby Polacy chcieli płacić podatki

firmą, która nie płaci VAT, w związku z czym ma o 23 proc. wyższą marżę. "Problem stanowi też fakt, że państwo było dla Polaków przez całe dekady tworem obcym" - ocenił minister. Zaznaczył, że nawet przed zaborami identyfikacja Polaków, np. chłopów pańszczyźnianych z państwem była "dość

Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Wyrok w zawieszeniu

organizacji koncertu Thomasa Andersa z wielbionego przed laty zespołu Modern Talking. Dzięki temu sześć firm mogło wyłudzić 1,4 mln zł podatku VAT. Łagodniejszy wyrok, bo sam się przyznał Grzegorz D. zasiadł samotnie na ławie oskarżonych, bo postępowania prokuratorskie wobec innych firm trwały znacznie dłużej

PO: Kaczyński obiecuje 2 formularze podatkowe, a będzie ich 34

dochodowego i jednym formularzem od podatku VAT. "Myśmy sprawdzili, ile formularzy tak naprawdę będzie istniało, gdyby te ustawy były wprowadzone" - powiedział Rostowski. Okazało się - poinformował - że w rzeczywistości będzie 20 formularzy dotyczących podatku dochodowego i 14 dotyczących VAT. Jak

UOKiK sprawdza dystrybutorów węgla, interesują go przede wszystkim ceny

Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy. Jednym z udziałowców Składów

Śledztwo ws. wyłudzenia podatku VAT. Zarzuty dla męża szefowej PO

To finał sprawy, o której pisaliśmy w listopadzie 2012 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej złożył wtedy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na usiłowaniu wyłudzenia zwrotu podatku VAT przez pięć firm. Jedna z nich miała wystawić faktury za

Sąd rozpozna zażalenia na areszt osób związanych ze spółkami węglowymi

. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy. W czasie przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczono gotówkę i

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

fizyczne, które "za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe"). Podobne rozwiązanie już istniało (ale bez wyłączenia) w latach 90. Sankcja wynosiła początkowo aż 300 proc. Potem zmniejszono ją do 30 proc. Nie przynosiła budżetowi ogromnych

Szef CBŚP o polskich gangach: multiprzestępczość występuje już rzadko

są, ale jest ich niewiele. Grupy, które teraz działają w Polsce, nastawione są na konkretny kierunek popełnianych przestępstw. Jeśli ktoś - kolokwialnie mówiąc - robi w branży paliwowej, to tylko w branży paliwowej. Są np. gangi specjalizujące w przekrętach VAT-owskich. Przykładowo, jakiś towar

Afera stalowa. ABW zatrzymała sześciu prezesów i właścicieli firm. Straty - 210 mln zł

Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT. Takie też zarzuty usłyszeli zatrzymani. Przestępstwo polegało na

Prokuratura: firmy zyskały 73 mln zł wystawiając fikcyjne faktury w przetargu MEN

w kilkunastu spółkach, które tworzyły licencyjny łańcuszek. Prokuratorzy zarzucili im szereg przestępstw związanych głównie z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, w tym fałszowanie ksiąg rachunkowych i faktur, dla osiągnięcia korzyści. "Za tego typu przestępstwa grozi kara do 8 lat

"Rzeczpospolita": Przestępcy nowej generacji. Kradną w świecie finansów, mszczą się bez rozgłosu

W całym kraju działa około pół tysiąca grup przestępczych i tak jest od lat - wynika z raportu CBŚ. Ale to już inne gangi niż np. na początku 2001 roku. Zrobiły bowiem wyraźny zwrot w stronę nadużyć gospodarczych. - Wyłudzanie VAT-u, odszkodowań, kredytów, oszustwa leasingowe - to, jak wynika z

"PB": Fiskus odpuszcza firmom

". Według informacji gazety, największe nadużycia dotyczą VAT (43 procent), akcyzy, PIT i CIT. Najwięcej nieprawidłowości zachodzi w sektorze paliwowym i handlu złomem. Dziennik pisze, że przestępstwa polegają głównie na wprowadzaniu na rynek paliw niewiadomego pochodzenia. Z kolei firmy

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje ws. Optimusa

wewnętrznych nie znaleźliśmy, były błędne decyzje organów skarbowych i popsucie wizerunku spółki - powiedział Nielubowicz. Jak mówił, po wyroku NSA ws. Optimusa z listopada 2003 r., w którym sąd uznał, że Optimus nie wyłudzał VAT, eksportując komputery i sprowadzając je z powrotem do Polski, przychody firmy

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje urzędników ws. Optimusa

wewnętrznych nie znaleźliśmy, były błędne decyzje organów skarbowych i popsucie wizerunku spółki" - powiedział Nielubowicz. Jak mówił, po wyroku NSA ws. Optimusa z listopada 2003 r., w którym sąd uznał, że Optimus nie wyłudzał VAT, eksportując komputery i sprowadzając je z powrotem do Polski, przychody

Wielka akcja policji przeciwko Deutsche Bankowi. Pracownicy podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Rewizji w centrali dokonano w związku z toczącym się śledztwem ws. byłego pracownika Deutsche Banku, który handlował prawami do emisji CO2 i dokonał przy tym oszustw w zakresie podatku VAT. Przy okazji doszło jednak do wyłudzenia podatku. Sześć osób niezwiązanych z bankiem zostało już skazanych

Prymas: kryzys ekonomiczny pociąga za sobą kryzys zaufania

niewypełniania obowiązków wobec państwa, a nawet żerowanie na nim poprzez przestępstwa czy wyłudzanie podatku VAT na niekorzyść swoich współobywateli jest rzeczą, którą można ograniczać w pewnych granicach przez politykę państwa, ale nigdy nie będzie to satysfakcjonujące bez apelu do strony moralnej. Dopiero w

Falenta i Rybka usłyszeli zarzuty udziału ws. podsłuchów

podała Mazur, brak jest bowiem elementów charakterystycznych dla takiej grupy jak: trwała struktura, więzy organizacyjne, trwałość zaspokajania potrzeb grupy, czerpanie z przestępstw stałych dochodów. "W realiach niniejszej sprawy dotychczasowe ustalenia wskazują, iż tak zorganizowana grupa nie

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

Według MF loteria ma zachęcić klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na

PO: Kaczyński obiecuje 2 formularze podatkowe, a będzie ich 34

, nacisk nieformalnych układów i egzekwowanie zobowiązań". Rostowski pytał też Kaczyńskiego, czy PiS chce powrotu przepisów, które pozwalają na okradanie państwa poprzez tzw. przestępstwa karuzelowe (wyłudzanie VAT w ramach fikcyjnych transakcji) oraz czy PiS nie chce powrotu VAT do niższego poziomu

Koniec niemocy w sprawie klubu Cocomo? Sąd wskazuje dowody, monitoring ma obejrzeć neurolog

uznaniu długu" ze swoimi szczegółowymi danymi i podpisem. Dzwoniąc do klubu, dowiedział się, że zamawiał szampany po 10 tys. zł za sztukę. Prawnik mężczyzny zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W śledztwie okazało się, że kielczanin w klubie miał zamawiać nie tylko drogie

Śląskie. Zatrzymany za zmowę przetargową z prezydentem Zawiercia

mieszkanie, zabezpieczając dokumentację związaną z realizacją zleceń na rzecz zawierciańskiego magistratu. Wobec zatrzymanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu zatrzymany w lipcu

Śląskie. Dwa kolejne zarzuty dla prezydenta Zawiercia

przez inną osobę (drugiego podejrzanego w śledztwie). Prokuratura nie ujawnia, czego dotyczył przetarg, ale jej rzecznik potwierdził, że oferent, z którym prezydent miał się porozumieć, rzeczywiście zwyciężył w tym konkursie. Tego rodzaju przestępstwo, z art. 305 Kodeksu karnego, jest ścigane na

Przedsiębiorcy: Premierze, miałeś nam sprzyjać

cofnąć do lat 2005-06 i oddać ok. 300 mln zł VAT z przeszłości - denerwował się wczoraj Andrzej Krzemiński ze Związku Polskiego Leasingu. - W Polsce w lepszej sytuacji od przedsiębiorców są kryminaliści. Nie są nam znane przypadki ścigania wykroczeń i przestępstw kryminalnych, które w momencie

Pornoreklamy w gazetach to nie przestępstwo. A Bauer i tak z nich rezygnuje

O możliwości popełnienia przestępstwa prokuraturę zawiadomiło Stowarzyszenie Twoja Sprawa, organizujące akcję "Zanim porno wciągnie kolejne dziecko". Stowarzyszenie podkreślało, że magazyny telewizyjne, wraz z zamieszczanymi tam reklamami ostrej pornografii do ściągnięcia na telefony

Milionowe oszustwa podatkowe przy budowach autostrad A1 i A2. 11 osób oskarżonych

przestępstw miało dochodzić od sierpnia 2006 r. do lutego 2010 r., a korzyści z procederu uzyskiwały głównie dwie średniej wielkości firmy budowlane z Pomorza oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Skarb Państwa stracił ponad 4,6 mln zł Proceder miał miejsce najczęściej

Gdańsk. Oszustwa podatkowe przy budowach m.in. autostrad A1 i A2

oskarżonym grożą kary do 10 lat więzienia, grzywny oraz konieczność zapłaty bezprawnie uszczuplonego podatku. Rzecznik wyjaśnił, że do przestępstw dochodziło od sierpnia 2006 r. do lutego 2010 r., a korzyści z procederu uzyskiwały głównie dwie średniej wielkości firmy budowlane z Pomorza oraz dwie osoby

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów

Wielka afera paliwowa. Straty: 150 milionów. Pół garażu dokumentacji

zakładanie fikcyjnych firm, które sprowadzały z zagranicy paliwo do pojazdów. - Na jednym z etapów sprzedaży tego paliwa pojawiał się podmiot, który działał tylko do trzech miesięcy, a potem znikał. W tym czasie powinien pojawić się i opłacić pierwszą transzę podatku VAT, ale podatek był nieuiszczany, a

10 tys. kontroli, odzyskane 2 mld zł. Tak działa skarbówka

O efektywności tych działań świadczy średnia kwota, jaką podatnicy musieli zapłacić, wynosząca prawie 209,5 tys. zł. Ogółem Skarb Państwa odzyskał 2 mld zł. Z tej sumy największą część stanowi niezapłacony podatek VAT. Oszuści próbują go wyłudzić fałszując obrót handlowy. Kontrolerzy ujawnili 84

Wyłudzali podatek VAT, posiedzą w areszcie

VAT wynosić mogą nawet 3,3 mln zł. Szefa grupy funkcjonariusze wydziału przestępstw gospodarczych KW Policji we Wrocławiu zatrzymali w jego domu. Był kompletnie zaskoczony, nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie wie, o co chodzi. Decyzją sądu trafił do aresztu. W tej sprawie policjanci

Przedsiębiorcy składają doniesie do prokuratury ws. wiceministra finansów

ZPP złożyło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa "polegającego na podejmowaniu przez funkcjonariuszy publicznych szeregu złożonych działań związanych z tworzeniem i stosowaniem przepisów prawa, skutkujących nieuprawnionym ograniczeniem możliwości prowadzenia

Czy nie naciągają na podatek VAT

nawet ponad 10 tys. zł. Jak wynika z ustaleń "Gazety", jako jeden z nielicznych PGE Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego obejmujący woj. świętokrzyskie i część Mazowsza dolicza do tej opłaty 22 proc. VAT. Nie robią tego mazowieckie zakłady energetyczne RWE, śląski Vattenfall

Wielkopolskie. Zatrzymano paliwowych oszustów

paliwa. "Prosili o numer NIP i obiecywali fakturę VAT. W czasie gdy +nabywca+ tankował paliwo, oszust prosił o pieniądze, twierdząc, że potrzebuje je do wystawienia faktury VAT. W rzeczywistości oszuści wchodzili do pomieszczeń stacji, robili drobne zakupy i znikali. Pokrzywdzeni tracili pieniądze i

Łódź. Sprawa b. posła Piotra Misztala kolejny raz odroczona

. Podczas wcześniejszych posiedzeń, powołując się na dwie opinie profesorów prawa, Misztal mówił, że nie popełnił żadnego przestępstwa; w jego ocenie cała sprawa to "historia medialna". Prokuratura oskarżyła Misztala o wystawianie i posługiwanie się w latach 2004-2007 fikcyjnymi fakturami VAT

Opolskie. Sprawa burmistrza Zdzieszowic w kędzierzyńskiej prokuraturze

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w formie nawoływania do separatyzmu przez burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga złożył poseł PiS z woj. opolskiego Sławomir Kłosowski w połowie grudnia ub.r. do Prokuratury Generalnej. Ta przekierowała sprawę do Prokuratury Apelacyjnej we

Raport MSW: polskie gangi coraz częściej multiprzestępcze

Straż Graniczną i blisko 80 proc. spośród tych, które w 2013 r. były w zainteresowaniu ABW. Chodzi tu nie tylko o wyłudzenia akcyzy i VAT, zaniżanie należności publicznoprawnych oraz przestępstwa na rynku kapitałowym, bankowym i ubezpieczeniowym, ale też przestępczość związaną z zamówieniami publicznymi

Nie tolerowali konkurencji, bili i zastraszali. Nawet w areszcie

Okręgowym w Częstochowie główny proces gangu "Tyja". Wszyscy oskarżeni zostali skazani, wyroki sięgały od trzech do ośmiu lat pozbawienia wolności. Marek T. dostał 12 lat, do tego przepadnie mu 1,2 mln zł uzyskane z przestępstw. Wyrok jest nieprawomocny. Marek T. nie zjawił się na jego ogłoszeniu

Sąd oddalił skargę Solidarności ws. wyboru prywatnego zarządcy szkoły

podatku VAT w wysokości ok. 7 mln zł. "Te pieniądze będą przeznaczone na budowę kolejnej szkoły w mieście; potrzebujemy pieniędzy na prowadzenie edukacji na najwyższym poziomie" - dodał. Postępowanie dot. ogłoszenia konkursu i wyboru prywatnego zarządcy nowej szkoły prowadzi Prokuratura

Nadchodzi rewolucja w VAT

informacje raz na kwartał. Częstsze raportowanie ma pomóc ukrócić zjawisko tzw. oszustw karuzelowych, kiedy to różne firmy w różnych krajach sprzedają sobie nawzajem wielokrotnie ten sam towar i wyłudzają zwrot VAT. Większość firm w takim łańcuszku nawet nie wie, że bierze udział w przestępstwie, że kupuje i

"Dziękujemy ci zasrana Polsko". Nie chcieli obrazić RP

współwłaścicielem, a Olaf Żelazny prezesem. Transakcja pozwoliła starać się o zwrot VAT. - Chcieliśmy otworzyć nowy, lepszy salon, żeby sprostać konkurencji. Ze zwrotu VAT powinniśmy dostać z powrotem dokładnie 1,95 mln złotych - zapewniał nas Żelazny. Decyzję o zwrocie mogli podjąć urzędnicy skarbówki z Warszawy

Kolejne 16 mln zł z budżetu państwa na Świątynię Opatrzności

znamion przestępstwa stołeczna prokuratura umorzyła śledztwo, podkreślając, że dotacja przeznaczona była nie na budowę kościoła, ale na "przedsięwzięcie ze sfery kultury polegające na adaptacji nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej, w formie muzeum ukazującego wkład Kościoła w

ZUS zostawił w OLT 2 mln. Winni afery AG są w skarbówce

przestępstwa z załącznikiem, którym był protokół z kontroli. Wedle "Pulsu Biznesu" aż 28 pracowników gdańskiej skarbówki mogło rażąco zaniedbać obowiązki i te osoby resort podejrzewa o złamanie artykułu 231 Kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez

Były senator Aleksander G. zatrzymany w sprawie zabójstwa dziennikarza

związał się ze słynną spółką Art-B - i wpadł w kłopoty. Prokurator zarzucał mu zagarnięcie pieniędzy i kolekcji obrazów. Zanim został osądzony, G. zdobył mandat senatora. Za kratki trafił dopiero osiem lat później. Dostał kolejne zarzuty: wyłudzenie ponad 9 mln zł zwrotu podatku VAT. Śledczy twierdzą, że

Podpalacz już na wolności. "To skandaliczna decyzja"

Zdaniem sądu dowody zebrane w sprawie wskazują "z wysokim prawdopodobieństwem", że Jacek T. popełnił przestępstwo, które zarzuca mu prokuratura. Nie ma jednak obawy, że 23-latek będzie utrudniał śledztwo, a zatem nie musi czekać na jego finał w areszcie. Prokuratura się z tym nie zgadza

"Rz": Ciech pomagał w wyłudzaniu VAT-u

Przedsiębiorstwo Ciech wraz z Fundacją Kamień Polski w 2003 i 2004 r. uczestniczyło w obrocie fikcyjnymi fakturami i pomagało w wyłudzeniu podatku VAT - informuje "Rzeczpospolita". Według gazety, za kilkanaście miesięcy sprawa się przedawni, dokumenty będzie można zniszczyć i ślady

Duda: kluczowy społeczny wymiar prezydentury

społecznym wymiarze. "Takiej prezydentury oczekuję i taką chcę zrealizować". Przy tej okazji skrytykował Bronisława Komorowskiego za zbyt małe jego zdaniem zaangażowanie w sprawy społeczne, m.in. sprawę podwyższenia wieku emerytalnego czy podwyżek VAT. Przypomniał także swoje krytyczne stanowisko

SP po Nowym Roku rozpocznie przygotowania do eurowyborów

wobec polityków i urzędników także wtedy, gdy nie ma jeszcze uzasadnionego podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa. Kolejne problemy, na których skupi się w nowym roku SP, to zapobieganie kryzysowi demograficznemu m.in. poprzez wprowadzenie ulg w wysokości 700 zł na każde dziecko oraz

1,5 roku więzienia dla "detektywa" Rutkowskiego. Za pranie pieniędzy

grupy rockowej Dżem. W latach 1998-2003 kupił kilkaset milionów litrów komponentów do produkcji paliwa, mieszał je i sprzedawał jako benzynę (nie płacił akcyzy i VAT). W środę sąd skazał go na 6 lat więzienia i 210 tys. zł grzywny. Państwo ma przejąć supernowoczesne studio nagrań, które wybudował

Wyłudzili pieniądze nie tylko od Metra? Firma ostrzegała

pieniędzy za usługi. Zawiadomienie o przestępstwie Metro Warszawskie złożyło przed tygodniem. Prokuratura Rejonowa na Mokotowie w środę wszczęła śledztwo w sprawie "oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości". Porządek? Coraz lepszy Impel sprząta w metrze od 1 kwietnia. Wygrał elektroniczną

Przedsiębiorcy odpowiedzą za wyłudzenia podatkowe

przeanalizować setki dokumentów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mechanizm przestępstwa był typowy dla tego typu oszustw: poprzez zorganizowaną sieć firm-słupów zatrzymani prowadzili fikcyjny obrót wyrobami stalowymi, które miały być dostarczane m.in. na Słowację. Dla uwiarygodnienia tych działań tworzono

Prokuratura: od lipca 2013 r. podsłuchano kilkadziesiąt osób

oszustwa, wyłudzanie VAT i pranie brudnych pieniędzy. Główna część konferencji w prokuraturze była poświęcona akcji prokuratury i ABW w redakcji "Wprost", gdzie w ubiegłą środę zażądano wydania nośników - dowodów przestępstwa. "Chciałabym państwu pokazać, jak naprawdę te czynności wyglądały

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fałsz intelektualny

wystawiona przez podatnika VAT i stwierdzająca zaniżoną kwotę podatku, ale już nie pisemna umowa cywilnoprawna, w której dokonano fikcyjnego zaniżenia ceny.Sprawca odpowiada w ramach typu kwalifikowanego, jeśli dopuszcza się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Link zewnętrzny

Przemyt

Przemyt (kontrabanda, pot. szmugiel) – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazany przez prawo

Kazimierz Turaliński

kryminalizujących czyny godzące w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Publikacje książkowe Dokumentacja III RP: Objawy Mafii, 2007 Przestępczość zorganizowana w III RP, 2009 (wydanie II) Katyń 2010 - Moskwa 1610, 2010 Przestępstwa Skarbowe: Kwalifikacja prawna i metodyka uszczuplania podatku VAT, 2010 Windykacja

Oszustwo podatkowe

całości albo części podatku. Dlatego należy odróżnić oszustwo podatkowe jako czyn umyślny od nieumyślnego błędu. Watro nadmienić, że przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe, zaliczone zostały przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do katalogu przestępstw gospodarczych.W polskim

Inflacja prawa

ponad 40 zmian w przepisach o podatku VAT.Równocześnie dodatkowe regulacje wprowadzane bez zapewnienia środków wystarczających do ich sprawnej egzekucji skutkują wieloletnimi zaległościami w procedowaniu spraw urzędowych.}Polski Sąd Najwyższy w podsumowaniu pracy za 2008 rok skomentował prawo przedstawiane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.