vat przestępstwa

PAP

MF: firmy z branży elektronicznej narażone na przestępstwa dot. VAT

MF: firmy z branży elektronicznej narażone na przestępstwa dot. VAT

Firmy z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT - ostrzegają resorty finansów i gospodarki.

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

Policjanci CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w Składach Węgla. Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosowano dla pięciu osób. Są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.

Jak Stella Maris dostała 14 mln

Fiskus zwrócił wydawnictwu należącemu do gdańskiej kurii podatek VAT, choć pieniądze pochodziły z przestępstwa w słynnej aferze Stella Maris

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Policja zatrzymała członków gangu wyłudzającego VAT

- Cały proceder oparty był na wystawianiu fikcyjnych faktur, dotyczących obrotu olejem napędowym i komponentami paliw płynnych. Na podstawie tych dokumentów sprawcy występowali o zwrot podatku VAT - powiedział PAP nadkomisarz Piotr Bieniak z zespołu prasowego śląskiej policji. Według ustaleń

"DGP" Fiskus mniej kontroluje, ale z lepszym efektem

Z sondy, przeprowadzonej przez gazetę wynika, że urzędy skarbowe przeprowadzają mniej kontroli niż w ubiegłych latach, jednak są one znacznie skuteczniejsze. Inspektorom skarbowym udaje się ujawniać wiele poważniejszych spraw, częściej też z sukcesem bronią swoich ustaleń - zawraca uwagę Dziennik Ga

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

, Bydgoszczy i Rzeszowa.Serwis policyjni.pl poleca: Porwał 17-latkę z miłości. Chciał wziąć z nią ślubZ ustaleń śledczych wynika, że firmy te zajmowały się m.in. fikcyjnym obrotem i eksportem towarów, głównie tkanin i odzieży, za wschodnią granicę. Dzięki temu ubiegały się o zwrot podatku VAT. W ten sposób

MF: oszuści podatkowi handlujący telefonami komórkowymi nie wyłudzą VAT

ostrzegawczym do firm poinformowało, że przedsiębiorstwa z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT. Zdaniem służb skarbowych istnieje niebezpieczeństwo, że uczciwi przedsiębiorcy działający w branży

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

Zmiany, które mają na celu walkę z przestępstwami związanymi z wyłudzeniami VAT, przewidziano w projekcie założeń do projektu nowelizacji ustawy o VAT. Dokument zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em niektórych towarów. W

MF: oszustwa podatkowe w branży elektronicznej mogą sięgać 3 mld zł

przedsiębiorstwa z branży elektronicznej, zwłaszcza zajmujące się obrotem telefonami komórkowymi, tabletami i konsolami do gier, narażone są na przestępstwa związane z VAT. Według służb skarbowych istnieje niebezpieczeństwo, że uczciwi przedsiębiorcy działający w branży elektronicznej mogą nieświadomie stać się

Debata: weryfikacja transakcji zmniejszy szarą strefę w obrocie paliwami

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN Piotr Szpakowski uznał, że dobrym rozwiązaniem przeciwdziałającym szarej strefie oraz wyłudzeniom VAT byłoby skorzystanie z doświadczeń Czech, gdzie kontrolowane są m.in. rachunki bankowe uczestników obrotu paliwami. "Taka możliwość

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

srebra). Jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów trzem osobom. Chodzi o przestępstwa skarbowe, pranie brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach VAT oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do

Podejrzany o przestępstwa podatkowe zatrzymany w Ostrawie

. Dotyczy ono grupy przestępczej zajmującej się na terenie Polski i Czech praniem pieniędzy i przestępstwami podatkowymi w obrocie stalą. Chodzi o wprowadzanie na rynek polski wyrobów stalowych z jednej z hut łotewskich, bez zapłaty należnego podatku VAT" - powiedziała PAP rzeczniczka katowickiej

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

. więcej niż w 2011 r. Kontroli było 10,2 tys., czyli tyle samo co w 2012 r. Poprawiła się ich efektywność. Skala przestępstw podatkowych nadal jest jednak duża. Jak szacuje prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, to 12 mld zł rocznie - podaje "Puls Biznesu". Wzrost efektywności

Królikowska: Kontrola skarbowa coraz efektywniej ujawnia oszustwa

przestępstw nie wiąże się ze wzrostem ilości kontroli. Wręcz przeciwnie, ilość kontroli zmniejsza się" - dodała. Jak tłumaczyła, zwiększenie wykrywalności przestępstw podatkowych jest efektem coraz większego nacisku skarbówki na jak najwcześniejsze wykrywanie i likwidację oszukańczego procederu. "Z

ABW: Zatrzymanie osób powiązanych z praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami

ABW: Zatrzymanie osób powiązanych z praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami

potwierdzane dokumentami sprzedaży w postaci faktur. Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskane w wyniku przestępstwa oszustwa podatkowego

"Prokuratura uznała, że zarzuty ws. dotacji są poważne. Sama rozszerzyła zakres sprawy"

"Prokuratura uznała, że zarzuty ws. dotacji są poważne. Sama rozszerzyła zakres sprawy"

z własnej inicjatywy prokuratura rozszerzyła zakres tej sprawy także o rok 2008 i 30 mln zł, które zostały z Ministerstwa Kultury przekazane archidiecezji warszawskiej - dodał. "Nie słyszałem, żeby dotację zwrócono" - Tylko dlaczego doszukuje się pan w tej sytuacji popełnienia przestępstwa

Szczurek: przed nami długa droga, aby Polacy chcieli płacić podatki

firmą, która nie płaci VAT, w związku z czym ma o 23 proc. wyższą marżę. "Problem stanowi też fakt, że państwo było dla Polaków przez całe dekady tworem obcym" - ocenił minister. Zaznaczył, że nawet przed zaborami identyfikacja Polaków, np. chłopów pańszczyźnianych z państwem była "dość

Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Wyrok w zawieszeniu

Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Wyrok w zawieszeniu

organizacji koncertu Thomasa Andersa z wielbionego przed laty zespołu Modern Talking. Dzięki temu sześć firm mogło wyłudzić 1,4 mln zł podatku VAT. Łagodniejszy wyrok, bo sam się przyznał Grzegorz D. zasiadł samotnie na ławie oskarżonych, bo postępowania prokuratorskie wobec innych firm trwały znacznie dłużej

"Dziennik Gazeta Prawna": Przestępcy ostro poszli w biznes

Jak wynika z raportu o stanie bezpieczeństwa państwa opracowanego na zlecenie MSWiA, ponad 70 proc. strat w nielegalnych procederach generuje przestępczość gospodarcza na czele z praniem brudnych pieniędzy, czynami przeciwko obrotowi gospodarczemu i wyłudzenia VAT. Kryminaliści przebranżawiają się

UOKiK sprawdza dystrybutorów węgla, interesują go przede wszystkim ceny

Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy. Jednym z udziałowców Składów

Śledztwo ws. wyłudzenia podatku VAT. Zarzuty dla męża szefowej PO

Śledztwo ws. wyłudzenia podatku VAT. Zarzuty dla męża szefowej PO

To finał sprawy, o której pisaliśmy w listopadzie 2012 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej złożył wtedy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na usiłowaniu wyłudzenia zwrotu podatku VAT przez pięć firm.Jedna z nich miała wystawić faktury za roboty

PO: Kaczyński obiecuje 2 formularze podatkowe, a będzie ich 34

dochodowego i jednym formularzem od podatku VAT. "Myśmy sprawdzili, ile formularzy tak naprawdę będzie istniało, gdyby te ustawy były wprowadzone" - powiedział Rostowski. Okazało się - poinformował - że w rzeczywistości będzie 20 formularzy dotyczących podatku dochodowego i 14 dotyczących VAT. Jak

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

fizyczne, które "za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe"). Podobne rozwiązanie już istniało (ale bez wyłączenia) w latach 90. Sankcja wynosiła początkowo aż 300 proc. Potem zmniejszono ją do 30 proc. Nie przynosiła budżetowi ogromnych

Afera stalowa. ABW zatrzymała sześciu prezesów i właścicieli firm. Straty - 210 mln zł

Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT. Takie też zarzuty usłyszeli zatrzymani. Przestępstwo polegało na

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje ws. Optimusa

wewnętrznych nie znaleźliśmy, były błędne decyzje organów skarbowych i popsucie wizerunku spółki - powiedział Nielubowicz. Jak mówił, po wyroku NSA ws. Optimusa z listopada 2003 r., w którym sąd uznał, że Optimus nie wyłudzał VAT, eksportując komputery i sprowadzając je z powrotem do Polski, przychody firmy

"Rzeczpospolita": Przestępcy nowej generacji. Kradną w świecie finansów, mszczą się bez rozgłosu

W całym kraju działa około pół tysiąca grup przestępczych i tak jest od lat - wynika z raportu CBŚ. Ale to już inne gangi niż np. na początku 2001 roku. Zrobiły bowiem wyraźny zwrot w stronę nadużyć gospodarczych. - Wyłudzanie VAT-u, odszkodowań, kredytów, oszustwa leasingowe - to, jak wynika z

"PB": Fiskus odpuszcza firmom

". Według informacji gazety, największe nadużycia dotyczą VAT (43 procent), akcyzy, PIT i CIT. Najwięcej nieprawidłowości zachodzi w sektorze paliwowym i handlu złomem. Dziennik pisze, że przestępstwa polegają głównie na wprowadzaniu na rynek paliw niewiadomego pochodzenia. Z kolei firmy

Wielka akcja policji przeciwko Deutsche Bankowi. Pracownicy podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Rewizji w centrali dokonano w związku z toczącym się śledztwem ws. byłego pracownika Deutsche Banku, który handlował prawami do emisji CO2 i dokonał przy tym oszustw w zakresie podatku VAT. Przy okazji doszło jednak do wyłudzenia podatku. Sześć osób niezwiązanych z bankiem zostało już skazanych

Koniec niemocy w sprawie klubu Cocomo? Sąd wskazuje dowody, monitoring ma obejrzeć neurolog

uznaniu długu" ze swoimi szczegółowymi danymi i podpisem. Dzwoniąc do klubu, dowiedział się, że zamawiał szampany po 10 tys. zł za sztukę. Prawnik mężczyzny zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W śledztwie okazało się, że kielczanin w klubie miał zamawiać nie tylko drogie

Wyłudzali podatek VAT, posiedzą w areszcie

VAT wynosić mogą nawet 3,3 mln zł.Szefa grupy funkcjonariusze wydziału przestępstw gospodarczych KW Policji we Wrocławiu zatrzymali w jego domu. Był kompletnie zaskoczony, nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie wie, o co chodzi. Decyzją sądu trafił do aresztu. W tej sprawie policjanci wcześniej

Przedsiębiorcy składają doniesie do prokuratury ws. wiceministra finansów

ZPP złożyło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa "polegającego na podejmowaniu przez funkcjonariuszy publicznych szeregu złożonych działań związanych z tworzeniem i stosowaniem przepisów prawa, skutkujących nieuprawnionym ograniczeniem możliwości prowadzenia

PO: Kaczyński obiecuje 2 formularze podatkowe, a będzie ich 34

, nacisk nieformalnych układów i egzekwowanie zobowiązań". Rostowski pytał też Kaczyńskiego, czy PiS chce powrotu przepisów, które pozwalają na okradanie państwa poprzez tzw. przestępstwa karuzelowe (wyłudzanie VAT w ramach fikcyjnych transakcji) oraz czy PiS nie chce powrotu VAT do niższego poziomu

Milionowe oszustwa podatkowe przy budowach autostrad A1 i A2. 11 osób oskarżonych

przestępstw miało dochodzić od sierpnia 2006 r. do lutego 2010 r., a korzyści z procederu uzyskiwały głównie dwie średniej wielkości firmy budowlane z Pomorza oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Skarb Państwa stracił ponad 4,6 mln zł Proceder miał miejsce najczęściej

Wielka afera paliwowa. Straty: 150 milionów. Pół garażu dokumentacji

zakładanie fikcyjnych firm, które sprowadzały z zagranicy paliwo do pojazdów. - Na jednym z etapów sprzedaży tego paliwa pojawiał się podmiot, który działał tylko do trzech miesięcy, a potem znikał. W tym czasie powinien pojawić się i opłacić pierwszą transzę podatku VAT, ale podatek był nieuiszczany, a

Raport MSW: polskie gangi coraz częściej multiprzestępcze

Straż Graniczną i blisko 80 proc. spośród tych, które w 2013 r. były w zainteresowaniu ABW. Chodzi tu nie tylko o wyłudzenia akcyzy i VAT, zaniżanie należności publicznoprawnych oraz przestępstwa na rynku kapitałowym, bankowym i ubezpieczeniowym, ale też przestępczość związaną z zamówieniami publicznymi

Pornoreklamy w gazetach to nie przestępstwo. A Bauer i tak z nich rezygnuje

O możliwości popełnienia przestępstwa prokuraturę zawiadomiło Stowarzyszenie Twoja Sprawa, organizujące akcję "Zanim porno wciągnie kolejne dziecko". Stowarzyszenie podkreślało, że magazyny telewizyjne, wraz z zamieszczanymi tam reklamami ostrej pornografii do ściągnięcia na telefony

Przedsiębiorcy: Premierze, miałeś nam sprzyjać

cofnąć do lat 2005-06 i oddać ok. 300 mln zł VAT z przeszłości - denerwował się wczoraj Andrzej Krzemiński ze Związku Polskiego Leasingu. - W Polsce w lepszej sytuacji od przedsiębiorców są kryminaliści. Nie są nam znane przypadki ścigania wykroczeń i przestępstw kryminalnych, które w momencie

10 tys. kontroli, odzyskane 2 mld zł. Tak działa skarbówka

O efektywności tych działań świadczy średnia kwota, jaką podatnicy musieli zapłacić, wynosząca prawie 209,5 tys. zł. Ogółem Skarb Państwa odzyskał 2 mld zł.Z tej sumy największą część stanowi niezapłacony podatek VAT. Oszuści próbują go wyłudzić fałszując obrót handlowy. Kontrolerzy ujawnili 84 tys

Wielkopolskie. Zatrzymano paliwowych oszustów

paliwa. "Prosili o numer NIP i obiecywali fakturę VAT. W czasie gdy +nabywca+ tankował paliwo, oszust prosił o pieniądze, twierdząc, że potrzebuje je do wystawienia faktury VAT. W rzeczywistości oszuści wchodzili do pomieszczeń stacji, robili drobne zakupy i znikali. Pokrzywdzeni tracili pieniądze i

Łódź. Sprawa b. posła Piotra Misztala kolejny raz odroczona

. Podczas wcześniejszych posiedzeń, powołując się na dwie opinie profesorów prawa, Misztal mówił, że nie popełnił żadnego przestępstwa; w jego ocenie cała sprawa to "historia medialna". Prokuratura oskarżyła Misztala o wystawianie i posługiwanie się w latach 2004-2007 fikcyjnymi fakturami VAT

Czy nie naciągają na podatek VAT

nawet ponad 10 tys. zł. Jak wynika z ustaleń "Gazety", jako jeden z nielicznych PGE Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego obejmujący woj. świętokrzyskie i część Mazowsza dolicza do tej opłaty 22 proc. VAT. Nie robią tego mazowieckie zakłady energetyczne RWE, śląski Vattenfall

"Dziękujemy ci zasrana Polsko". Nie chcieli obrazić RP

współwłaścicielem, a Olaf Żelazny prezesem. Transakcja pozwoliła starać się o zwrot VAT.- Chcieliśmy otworzyć nowy, lepszy salon, żeby sprostać konkurencji. Ze zwrotu VAT powinniśmy dostać z powrotem dokładnie 1,95 mln złotych - zapewniał nas Żelazny. Decyzję o zwrocie mogli podjąć urzędnicy skarbówki z Warszawy

ZUS zostawił w OLT 2 mln. Winni afery AG są w skarbówce

przestępstwa z załącznikiem, którym był protokół z kontroli. Wedle "Pulsu Biznesu" aż 28 pracowników gdańskiej skarbówki mogło rażąco zaniedbać obowiązki i te osoby resort podejrzewa o złamanie artykułu 231 Kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez

Nadchodzi rewolucja w VAT

informacje raz na kwartał. Częstsze raportowanie ma pomóc ukrócić zjawisko tzw. oszustw karuzelowych, kiedy to różne firmy w różnych krajach sprzedają sobie nawzajem wielokrotnie ten sam towar i wyłudzają zwrot VAT. Większość firm w takim łańcuszku nawet nie wie, że bierze udział w przestępstwie, że kupuje i

TK: przepis o sankcji VAT niezgodny z konstytucją

Przepis ustawy o podatku VAT, który nakłada na podatnika dodatkowe zobowiązanie (sankcję VAT) np. za zawyżenie kwoty zwrotu podatku, jest niezgodny z Konstytucją RP - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (TK). Trybunał zakwestionował przepis w zakresie, w jakim prowadzi on do kumulacji

1,5 roku więzienia dla "detektywa" Rutkowskiego. Za pranie pieniędzy

grupy rockowej Dżem. W latach 1998-2003 kupił kilkaset milionów litrów komponentów do produkcji paliwa, mieszał je i sprzedawał jako benzynę (nie płacił akcyzy i VAT). W środę sąd skazał go na 6 lat więzienia i 210 tys. zł grzywny. Państwo ma przejąć supernowoczesne studio nagrań, które wybudował

Wyłudzili pieniądze nie tylko od Metra? Firma ostrzegała

pieniędzy za usługi. Zawiadomienie o przestępstwie Metro Warszawskie złożyło przed tygodniem. Prokuratura Rejonowa na Mokotowie w środę wszczęła śledztwo w sprawie "oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości". Porządek? Coraz lepszy Impel sprząta w metrze od 1 kwietnia. Wygrał elektroniczną

"Rz": Ciech pomagał w wyłudzaniu VAT-u

Przedsiębiorstwo Ciech wraz z Fundacją Kamień Polski w 2003 i 2004 r. uczestniczyło w obrocie fikcyjnymi fakturami i pomagało w wyłudzeniu podatku VAT - informuje "Rzeczpospolita". Według gazety, za kilkanaście miesięcy sprawa się przedawni, dokumenty będzie można zniszczyć i ślady

Afera Stella Maris. 3,5 roku więzienia dla byłego barona SLD za wypranie pieniędzy

za współudział. Grozi im do 10 lat więzienia. Jeśli sąd prawomocnie uzna winę oskarżonych, Prokuratoria Generalna będzie mogła wystąpić o zwrot samego podatku VAT wypłaconego przez urzędy skarbowe wydawnictwu Stella Maris. Stella Maris, działając jako podmiot gospodarczy w ramach archidiecezji

Rutkowski skazany na 2,5 roku więzienia. Wyrok w sprawie mafii paliwowej

, wyłudzania podatków, poświadczania nieprawdy, fałszowania dokumentów i prania brudnych pieniędzy. Musialskiemu zarzucono 28 przestępstw - m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzania VAT i akcyzy, uchylania się od ujawniania podstaw opodatkowania czy prania brudnych pieniędzy

Gawronik wyszedł z aresztu - na elektronicznej smyczy

Aleksandra Gawronika pod koniec lipca zatrzymała pościgowa specgrupa wielkopolskiej policji. Miał wrócić za kratki na blisko rok, bo nie zapłacił 175 tys. zł grzywny za przestępstwa sprzed lat, a komornik uznał, że nie ma z czego jej ściągnąć. Sąd zamienił mu więc grzywnę na 350 dni

W 2007 r. odnotowano 143 tys. przestępstw gospodarczych

przestępstw. Wśród przestępstw gospodarczych, które powodują największe straty skarbu państwa, wymienił m.in. wyłudzenia podatku VAT, podatku akcyzowego, finansowe, kredytów bankowych i faktoringowe. Ostatnio pojawia się również nowa kategoria przestępstw - wyłudzenia pieniędzy z funduszy pomocowych. "

MSWiA chce złagodzenia kar dla policjantów - przestępców

Zgodnie z dzisiaj obowiązującym prawem policjanci, strażacy czy strażnicy graniczni, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu automatycznie tracą nabyte prawa emerytalne. Przepisy nie rozróżniają wagi przewinienia oraz tego czy popełnione przestępstwo miało związek ze służbą. - Wątpliwości

MF: oszuści podatkowi pod lupą inspektorów skarbowych

należnego VAT, a inne wbrew prawu korzystają z 0 proc. stawki VAT. Zdaniem MF w skali poszczególnych krajów UE straty wywołane przestępstwami karuzelowymi powodują ogromne starty. W poszukiwaniu nadużyć związanych z unikaniem opodatkowania podatkiem dochodowym inspektorzy skarbowi będą kontrolować

Śląski "baron" paliwowy po prawie 5 latach wyszedł z aresztu

materiał dowodowy.Henryk M. jest oskarżony m.in. o założenie i kierowanie mafią paliwową - zorganizowaną grupą przestępczą, a także udział w praniu brudnych pieniędzy i oszustwach podatkowych, związanych z wyłudzaniem VAT i akcyzy oraz uchylaniem się od ujawniania podstaw opodatkowania. Łącznie zarzucono

Aleksander Gawronik na wolności przed upływem kary

łączna poprzednich wyroków sprzed kilku lat, wydanych przez inne sądy m.in. w Zielonej Górze. Koniec pełnej kary więzienia upływał Gawronikowi 14 kwietnia 2010 r.Gawronik odbywał karę więzienia za założenie grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie podatku VAT. Suma wyłudzeń sięgnęła 9,5 mln zł

"Exposé" Kaczyńskiego: 1,2 mln miejsc pracy w ciągu 10 lat w małych miastach i wsiach

służby zdrowia, oświaty, zadziwiającą politykę kulturalną i brak dobrej polityki rolnej". Do tego prezes PiS dodał obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polaków oraz lekceważenie korupcji (wymienił sprawę Amber Gold). Zapowiedział zaostrzenie kary za to przestępstwo. "Przechodzimy do ofensywy, mamy

Nieźle pożyli. Wyłudzili prawie osiem milionów

obrót towarów wyłudzała zwrot podatku VAT z urzędów skarbowych - powiedział Karczyński.Jeden oszust, 73 zarzutyProkuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sześciu osobom. Stefanowi K. łącznie 73

Wyłudzili 50 mln zł za fikcyjny obrót złomem

Co najmniej 50 mln zł strat mogła spowodować swoją działalnością szajka specjalizująca się w wyłudzaniu podatku VAT za fikcyjny obrót złomem. Policjanci zatrzymali już sześciu jej członków. Sprawą tą zajmują się stołeczni policjanci i Centralne Biuro Śledcze - poinformowała we wtorek PAP

SMS-y w specjalnych serwisach kosztują krocie - złotówka warta 42,70 zł

naciągnięcia użytkownika na kilka, kilkadziesiąt złotych. Serwisy zarabiają na tym, że drobne oszustwa są masowe - mówi Streżyńska "Gazecie". - Do tego dochodzą przestępstwa przeciwko godności osobistej lub intymności - dodaje. Chodzi m.in. o strony oferujące podłożenie dowolnej twarzy do nagiego

Bruksela: protest transportowców przeciwko polskiemu fiskusowi

źródeł."Zakwestionowanie odliczenia podatku VAT (...) dokonane zostało w sposób arbitralny, dowolny, bez wykazania jakiegokolwiek przestępstwa czy innego nadużycia ze strony nas jako przedsiębiorców. Władze skarbowe nie udowodniły żadnemu z dostawców, że dostawy paliwa był fikcyjne. Działania te

SLD uderzy w Kościół i banki - jesienne plany legislacyjne

albo pozbawienia wolności do lat 2". W jej ocenie, w praktyce artykuł ten sprowadza się do zamykania ust artystom, a jednocześnie nie chroni on ludzi niewierzących. Jak dodała, należałoby także zastanowić się czy takie przestępstwa powinny być ścigane z oskarżenia publicznego a nie tylko z

Zaniżone odszkodowania z OC sprawcy - warto wrócić do sprawy

z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.Była to odpowiedź na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych, który jednocześnie

Tarnobrzeski sąd okręgowy nie chce orzekać w poważniejszych sprawach?

- dodajmy - pracuje na korzyść oskarżonych. I to już jest groźne, bo dzięki takim manewrom mogą zacząć przedawniać się opisane w aktach przestępstwa. Pierwszy przykład to głośna afera VAT-owska.Trwające od połowy lat 90. śledztwo dotyczące ogromnych wyłudzeń podatkowych zakończyło się w 2000 r. oskarżeniem

Awantura o garnki na pokazie Eco-Vital. Interweniowała policja

z siódemkami wydawał mi się absurdalny, ale słowo się rzekło. Po przyjeździe policji zawarto ugody Policja potwierdza, że została wezwana na interwencję. - Pouczyliśmy obie strony, że jeżeli uważają się oszukane, mogą złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Nie widzimy podstaw prawnych do prowadzenia

Łódź: bukmacherzy wyprali gangsterom ponad 2 mln zł. Zatrzymani

podatku akcyzowego i VAT, stracił ponad 500 mln zł.W śledztwie okazało się, że szefowie grupy legalizowali wpływy pochodzące z przestępstwa poprzez punkty bukmacherskie w Łodzi. Siedmiu byłych lub obecnych bukmacherów zostało zatrzymanych w czwartek przez CBŚ; wcześniej zarzuty usłyszało sześciu

Śledztwo wobec działaczy Podkarpackiego ZPN umorzone

dokumentującej te wydatki.W marcu zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom przedstawiono nie tylko Greniowi, ale i jednemu z wiceprezesów PodkarpackiegoZPN i księgowej związku. Z kolei zarzut popełnienia występku poświadczenia nieprawdy w dokumencie przedstawiono również właścicielowi jednej

Groził kobiecie śmiercią, teraz wyszedł na wolność

kwiaciarnią. Jestem przerażona. Mam dzieci, a ten człowiek miał już kilka wyroków - martwi się Katarzyna Barszcz. Piotr W. był skazany trzy razy: za oszustwa, przestępstwa skarbowe (m.in. wyłudzenie VAT na kwotę co najmniej 700 tys. zł) oraz za przestępstwo wyborcze. Wszystkie wyroki miał w

Rozbity gang oszustów podatkowych

. Zdaniem prokuratury siedmiu zatrzymanych to część gangu działającego na Dolnym Śląsku od kwietnia ubiegłego roku. Przywozili do Polski olej napędowy z Niemiec. Sprzedawali go, nie płacąc podatków: akcyzy, VAT-u i opłaty paliwowej. Prokuratura wie o kilkudziesięciu transportach, którymi przywieziono do

Ośmiornica III: gang rozbity

za przyspieszenie wydania decyzji dotyczącej zwrotu podatku VAT. Podatek miał być zwrócony za eksport towarów poza obszar Unii Europejskiej - mówi podinspektor Joanna Kącka z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Pozostali zatrzymani odpowiedzą za oszustwa, poświadczenia nieprawdy, posługiwanie się

Oszust, który chciał łapówkę od Kluski złapany

Podejrzany, 54-letni mieszkaniec Ciechanowa, już wcześniej został aresztowany za podobne przestępstwa. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. - Zarzuciliśmy mu usiłowanie oszustwa i płatnej protekcji, czyli powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości i żądanie korzyści majątkowej w zamian za

Kittel: "Słowik" wróci do działalności przestępczej. Ona schowała się za garniturami. Nie jesteśmy świadomi, jak jest silna

mieście i dokonujących widowiskowych przestępstw, strzelanin. Rzeczywistość jest inna. Pruszków działał w silnym otoczeniu biznesu przestępczego - tłumaczył dziennikarz, dodając, że gangi skupiają się dziś na papierosach, alkoholu i narkotykach. - Przez ostatnie dziesięć lat przestępczość zorganizowana

Sprzedawali na aukcjach internetowych, ale nie zapłacili 1,5 mln zł podatku

36-letnią Annę N. i jej o rok starszego męża Bogdana N. zatrzymali w czwartek rano funkcjonariusze policji zajmujący się przestępstwami gospodarczymi we współpracy z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej.Z ustaleń policji wynika, że małżonkowie, którzy prowadzili tę działalność od trzech lat

19 oskarżonych o oszustwa paliwowe stanie przed sądem

dochodowego, VAT oraz podatku akcyzowego. Straty Skarbu Państwa oszacowano na niemal 26 mln złotych. Kilka osób zostało oskarżonych o przestępstwa podatkowe poprzez kupowanie fikcyjnych faktur wystawianych przez jedną z firm. Spółka, wobec której nadal toczy się śledztwo, zamieszczała ogłoszenia prasowe o

Reklamy filmów porno w gazetach? Zawiadomienie do prokuratury

komórkę, może bez jakiejkolwiek kontroli kupić i ściągnąć na telefon ostre porno za drobną kwotę, np. 1 zł + VAT lub za niewiele więcej. Rodzice nie są w stanie takiego zakupu nawet wychwycić" - podkreśla stowarzyszenie.STS uważa, że na ogromną skalę może dochodzić do przestępstwa umożliwiania

Rusza proces o odszkodowanie dla Romana Kluski

kierownictwa Optimusa wyłudzenie podatku VAT. Śledztwo dotyczyło eksportu przez tę firmę komputerów w latach 1998-1999, które potem szkoły importowały w ramach kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami celnymi i podatkowymi, import komputerów był zwolniony

Doradcy wybrali podatkowe hity i buble '2005

Doradcy podatkowi wybrali po trzy hity i buble podatkowe 2005 r. Największy hit to ulga w opłacie składek ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Największy bubel - ograniczenie możliwości korekty deklaracji VAT Ranking hitów i bubli podatkowych kończącego się roku przygotował

Będzie kara za porno-zemstę w internecie

. obrony koniecznej. Gdy ktoś nas zaatakuje i go zranimy pod wpływem strachu nie będzie to przestępstwo - prokuratura umorzy sprawę. - Drobni przestępcy zamiast siedzieć bezczynnie w celi będą kierowani na prace społeczne. Rząd zaproponuje ulgi finansowe dla firm i samorządów, które zatrudnią ich do pracy

Założyciel dwóch gangów za kratkami

Mężczyzna do września 2007 roku poszukiwany był przez organy ścigania w Żaganiu w Lubuskiem, w związku z założeniem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmująca się przede wszystkim oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT z tytułu przedstawiania fałszywych faktur wielomilionowego obrotu

Bezdomny pomógł wyprać mafii paliwowej 22 mln zł

okolic.Przestępcy legalnie kupują olej opałowy. Służy do ogrzewania domów, więc jest obłożony znacznie niższymi podatkami (akcyzą i VAT-em) niż napędowy. Opał odbarwiają, a potem szukają sposobu, aby go sprzedać dalej, najczęściej do niewielkich stacji.Nie inaczej działał gang Krzysztofa W. i Mariana M., którym

Chlebowski: PO pracuje na "ustawą vatowską"

powstawania obowiązku podatkowego". "Będzie tam szereg dobrych rozwiązań, chociażby skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę podatku VAT" - podkreślił. Chlebowski pytany przez PAP o najbliższe inicjatywy legislacyjne Platformy powiedział, że obecnie najbardziej zaawansowane prace sejmowe PO

Policja zatrzymała czterech członków gangu paliwowego, który "wyprał" 15,5 mln zł

- Mężczyźni, zatrzymani przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wprowadzali do obrotu nielegalnie wyprodukowany olej napędowy. Oprócz tego usłyszą zarzuty wyłudzenia obniżki podatku VAT i prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu

Praca w internecie? Uważaj na naciągaczy

składniowe i wyrażenia typu "brak koda".Czy na internetowych wyłudzaczy nie ma mocnych?- Przestępstwami tego typu zajmuje się wydział ds. przestępczości gospodarczej - mówi Mirka Rudzińska z biura prasowego zachodniopomorskiej policji, która pracowała w PG. - Przestępstwo jest wtedy, jeżeli

CBŚ przejęło 33 tony spirytusu!

przestępstw karno - skarbowych. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trwają czynności z udziałem podejrzanych. Po przesłuchaniu Prokuratura Okręgowa podejmie decyzję co do ich dalszych losów. W wyniku działań zabezpieczono łącznie blisko 33 tysiące litrów odkażonego spirytusu

Wrocławski urząd skarbowy zacieśnia współpracę z policją

Będą robocze spotkania, wymiana informacji i wspólne akcje. Wszystko po to, by jeszcze bardziej ograniczyć przestępstwa karno-skarbowe, na których państwo traci miliony złotych. Jak mówi Katarzyna Matysiak, rzecznik prasowy wrocławskiej Izby Skarbowej, po wstąpieniu Polski do UE coraz częściej

Urząd Skarbowy zajmuje konta sprzedawców komórek

postępowanie prowadzi niezależnie od prokuratorskiego śledztwa. Jeśli nawet prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa, nie może to być podstawą do wypłaty zwrotu podatku VAT - odpowiada Anna Puzyna-Sobocińska z biura komunikacji społecznej Ministerstwa Finansów. - Takie sprawy są skomplikowane. Jeśli jednak

Śledztwo w sprawie CSI: Dlaczego tak lubimy ten serial

wymierzona. Można spokojnie wyłączyć telewizor i iść spać z poczuciem, że wszystko jest tak, jak powinno - mówi doktor Paweł Waszkiewicz z katedry kryminalistyki UW. Na swoim wydziale prowadzi zajęcia "CSI Warszawa". Jedna grupa studentów odwzorowuje na nich miejsce przestępstwa, a druga - jak w

MF: rozpoczęły się kontrole w sklepach handlujących tzw. dopalaczami

towarów, prawidłowość wypełniania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i VAT, a także zgodność postępowania z ustawą o cenach. "To pierwszy etap działań; w dalszej kolejności kontrola skarbowa będzie zajmować się sprzedażą prowadzoną przez internet" - powiedziała i zaznaczyła

Oszuści wykorzystują nazwisko Durczoka

przede wszystkim wyciągał od chorych pieniądze. To przestępstwo. A są to spore sumy - dodaje publicysta. - Celowe rozpowszechnianie takich plotek szkodzi ludziom. W takich sytuacjach rodziny nie przeliczają życia na złotówki. To normalne. Ale dla hochsztaplerów tacy klienci oznaczają ogromny zarobek

Marcin Stefański to Marcin P. Sąd nie skojarzył tego przez wiele lat

rejestracji spółek oraz postępowań przymuszających do złożenia sprawozdań finansowych przez spółki, w których Marcin P. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej.Zgodnie z przepisami skazany za przestępstwa gospodarcze P. nie powinien zasiadać w organach spółek. Skutkiem postępowania będzie wykreślenie go z

Nie może się rozpocząć proces byłego posła

wyłudzenie w latach 90. prawie 40 mln zł podatku VAT i kredytów bankowych. Wraz z nim zasiadają na ławie oskarżonych 22 osoby oskarżone o wyłudzenia kredytów, branie łapówek oraz poświadczania nieprawdy. Dziewięciu oskarżonych o lżejsze przestępstwa złożyło w czwartek wnioski o dobrowolne poddanie się karze

Poseł Grzegorek przed sądem

. prokuratura oskarżyła o cztery przestępstwa związane z udzielaniem pomocy Grzegorkowi w przyjęciu korzyści majątkowych. Była pracownica agencji Terra Travel Katarzyna K. jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy. Podpisała fakturę VAT za szkolenie medyczne, które nigdy się nie odbyło. Nakłonić miał ją do

Czy uczniowie wyłudzali unijne stypendia?

urzędach gmin czy starostach. W starostwie ostrołęckim przyznawanie stypendiów w ramach programu "Stypendia dla młodzieży wiejskiej szansą na zdobycie wyższego wykształcenia" niestety nie poszło zbyt gładko. - O popełnieniu przestępstwa zawiadomiło nas właśnie starostwo - mówi Edyta Luchcińska

Marek Kolasiński winny wyłudzenia kredytu

stopy, bo we wrześniu został zwolniony z krakowskiego aresztu, gdzie siedział prawie pięć lat za inne przestępstwa związane z wyłudzeniami kredytów i podatku VAT. Wczorajszy wyrok sądu oznacza, że Marek Kolasiński ponownie trafi do celi. Sąd uznał, że były poseł w 1999 roku złożył do banku w

Firmy nieświadome grozy podatków

Właściciele firm nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje mogą mieć dla nich błędy w rozliczeniach z fiskusem. A lista sankcji jest długa. Począwszy od odsetek za zwłokę w zapłacie podatków (teraz 14,5 proc.), poprzez 30-proc. sankcję w VAT i 50-proc. w podatku od dochodów osób prawnych (CIT), po

Premier złamał prawo? Dwie osoby zawiadomiły prokuraturę

- W czwartek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście wpłynęło zawiadomienie od dwóch obywateli w tej sprawie - poinformowała rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej Katarzyna Szeska. Dodała, że według autorów zawiadomienia premier Donald Tusk mógł dopuścić się przestępstwa

Początek procesu o miliony za JTT

zamówienie MEN komputery dla szkół. Przepisy zwalniały z podatku VAT sprzęt dla szkół, ale tylko jeśli pochodził z importu. Firma wysyłała więc komputery za granicę i odkupywała je z niewielką marżą i sprowadzała z powrotem do Polski. W 1999 r. inspektor kontroli skarbowej uznał, że od tych transakcji JTT

Płocczanie palą towar z przemytu

. Policjanci przeliczyli kartony. W sumie w furgonetkach i w garażu znaleźli ich 5,3 tys. Wartość rynkowa kartonów wynosi blisko 300 tys. zł. Skarb państwa stracił ok. 35 tys. (tyle kosztowałyby cło, podatek VAT i akcyza). Mężczyźni trafili do aresztu. Tłumaczyli się dość nieskładnie. Karol W. np. opowiadał

Ruszył proces "śląskiej mafii paliwowej"

przestępstw - m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzania VAT i akcyzy, uchylania się od ujawniania podstaw opodatkowania czy prania brudnych pieniędzy.Zarzuty dotyczące prania pieniędzy postawiono m.in. Andrzejowi Dolniakowi, adwokatowi związanemu niegdyś z Samoobroną. Odpowiada

Pierwszy skazany w procesie gigantycznego gangu paliwowego

nawet, co lali do baków swoich aut. Część oskarżonych ma dodatkowy zarzut poświadczenia nieprawdy i wyłudzenie podatku VAT. Sprawa liczy 40 tomów akt podstawowych i 40 tomów dokumentów. Wczoraj osiem osób, które miały mniejszy udział w przestępstwie, złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fałsz intelektualny

wystawiona przez podatnika VAT i stwierdzająca zaniżoną kwotę podatku, ale już nie pisemna umowa cywilnoprawna, w której dokonano fikcyjnego zaniżenia ceny.Sprawca odpowiada w ramach typu kwalifikowanego, jeśli dopuszcza się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Link zewnętrzny

Przemyt

Przemyt (kontrabanda, pot. szmugiel) – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazany przez prawo

Kazimierz Turaliński

) Katyń 2010 - Moskwa 1610, 2010 Przestępstwa Skarbowe: Kwalifikacja prawna i metodyka uszczuplania podatku VAT, 2010 Windykacja Gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu, 2010 Zabić Szpiega, 2011 Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania informacji, 2011 Jak kraść

Oszustwo podatkowe

całości albo części podatku. Dlatego należy odróżnić oszustwo podatkowe jako czyn umyślny od nieumyślnego błędu. Watro nadmienić, że przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe, zaliczone zostały przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do katalogu przestępstw gospodarczych.W polskim

Inflacja prawa

ponad 40 zmian w przepisach o podatku VAT.Równocześnie dodatkowe regulacje wprowadzane bez zapewnienia środków wystarczających do ich sprawnej egzekucji skutkują wieloletnimi zaległościami w procedowaniu spraw urzędowych.}Polski Sąd Najwyższy w podsumowaniu pracy za 2008 rok skomentował prawo przedstawiane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.