oszustwo finansowe

wg, PAP

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Paryski sąd apelacyjny skazał za oszustwa finansowe przywódców francuskiego odłamu Kościoła scjentologicznego na kary więzienia w zawieszeniu i grzywnę dochodzącą do 600 tys. euro. Potwierdzono w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji.

Liechtenstein rozpoczął dochodzenie ws. oszustw finansowych

Prokuratura w Vaduz poinformowała w środę o otwarciu wstępnego dochodzenia "przeciwko Heinrichowi Kieberowi i innym nieznanym z nazwiska osobom" w związku z podejrzeniem "ujawnienia tajemnic firmy na rzecz zagranicy".

Włochy.Obrusy i serwetki jako narzędzie ustalania dochodów restauracji

Prawdziwe dochody restauracji można ustalić na podstawie liczby zużytych obrusów i serwetek - ten sposób walki z plagą oszustw podatkowych w lokalach we Włoszech wprowadziła eksperymentalnie Gwardia Finansowa. Sąd Najwyższy uznał tę metodę za legalną.

Profesor utopił 300 tys. zł w piramidach finansowych. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać? [PODPOWIADAMY]

Profesor utopił 300 tys. zł w piramidach finansowych. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać? [PODPOWIADAMY]

właśnie z oszustwem. Zwykła firma nie może oferować lokat, i to powinniśmy wiedzieć, zanim wpłacimy komuś pieniądze. Warto zawsze zajrzeć na stronę Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy tam tzw. listę ostrzeżeń publicznych KNF. W sprawie dwóch piramid finansowych, w które profesor zainwestował, Finroyal

Hiszpania.Sąd uwzględnił prośbę księżniczki Cristiny o obniżenie kaucji

Na czwartkowym posiedzeniu sąd na Balearach przyznał, że wyjściowa wysokość kaucji "była nieproporcjonalna". 50-letnia siostra króla Filipa VI oraz jej mąż, Inaki Urdangarin, są oskarżeni o oszustwa przeciwko fiskusowi. Byłemu szczypiorniście zarzuca się również pranie brudnych pieniędzy

Polski ksiądz skazany w Watykanie na ponad 3 lata więzienia za oszustwo

Polski ksiądz skazany w Watykanie na ponad 3 lata więzienia za oszustwo

To wyrok pierwszej instancji - wyjaśnił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi, dodając, że skazany już złożył od niego odwołanie. Prokurator domagał się 4 lat więzienia. Proces księdza Morawca przed trybunałem Państwa Watykańskiego rozpoczął się w lipcu i zakończył się w sobotę. Według prasy by

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Do aresztu trafiły trzy osoby: Aresztowany w parafii na przedmieściu Rzymu biskup Salerno Nunzio Scarano, agent włoskich służb specjalnych Mario Zito i broker finansowy Giovanni Carenzio. Wszystkich połączyły pieniądze. A dokładnie 20 milionów euro. Plan na 20 milionów Biskup Scarano pracował w

Watykan.Polski ksiądz skazany na ponad 3 lata więzienia

To wyrok pierwszej instancji - wyjaśnił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi dodając, że skazany już złożył od niego odwołanie. Prokurator domagał się 4 lat więzienia. Proces księdza Morawca przed trybunałem Państwa Watykańskiego rozpoczął się w lipcu i zakończył się w sobotę. Według prasy b

Szefowa Funduszu Stabilizacyjnego Grecji oskarżona o korupcję

restrukturyzacją banku, przyczyniła się - według prowadzących dochodzenie - do jego bankructwa w sierpniu 2012 roku. Mimo że śledztwo jest w toku, grecki minister finansów Jannis Sturnaras wyraził w piątek "pełne zaufanie" wobec pani Sakellariu jako prezesa Funduszu Stabilizacji Finansowej Grecji.

Włochy/ Część zarzutów wobec Berlusconiego przedawnionych

Za przedawnione uznano sprawy związane z defraudacją sprzed lipca 1999 roku i zarzuty fałszowania ksiąg sprzed 1998 roku. Sąd w Mediolanie, przed którym od kilku tygodni toczy się proces w sprawie oszustw finansowych w telewizji najbogatszego Włocha ogłosił jednocześnie, że w mocy pozostają zarzuty

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Francuskie organy ścigania przeprowadziły w poniedziałek rewizję w biurze w pobliżu rezydencji najbogatszej Francuzki Liliane Bettencourt, podejrzewanej m.in. o oszustwa podatkowe - podał na stronie internetowej dziennik "Le Figaro". Wcześniej media mówiły o przeszukaniu mieszkania, a nie

Rosja. Rozpoczął się proces byłej wpływowej urzędniczki resortu obrony

34-letnia Wasiljewa miała dopuścić się przestępstw w czasach, gdy resortem obrony kierował Anatolij Sierdiukow, poprzednik Siergieja Szojgu. Wasiljewa była zaufanym współpracownikiem, a także - jak twierdzą media w Rosji - kochanką Sierdiukowa. Wasiljewej postawiono kilkanaście zarzutów, w tym prze

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

W ramach śledztwa w sprawie Banku Watykańskiego aresztowano w piątek trzy osoby: biskupa Nunzio Scarano, agenta włoskich tajnych służb Giovanniego Zito i brokera finansowego Giovanniego Carenzio. Są podejrzani o oszustwo i korupcję. Mieli współdziałać w próbie przemytu 20 mln euro z Włoch do

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

mu oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo wykazało, że amerykański bank w 2007 roku wciskał klientom ryzykowne papiery dłużne CDO stworzone na podstawie kredytów hipotecznych, które okazały się bezwartościowe, w związku z czym klienci Goldmana stracili zainwestowane w te

Samobójstwo syna "oszusta stulecia". W drugą rocznicę aresztowania ojca

sąd pełnomocnika ofiar finansowych oszustw Madoffa. Pełnomocnik twierdzi, że powinni byli wiedzieć o oszustwie i teraz zwrócić wyłudzone pieniądze."Mark był niewinną ofiarą potwornego przestępstwa popełnionego przez jego ojca""Mark Madoff odebrał sobie dziś życie. To okropna i

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

59 - letni Stanford stawi się w piątek rano przed sądem w stanie Wirginia (wschodnie wybrzeże USA), gdzie przedstawione mu będą zarzuty kryminalne; Stanford podejrzewany jest o oszustwo finansowe na wielką skalę, zbliżone do tzw. schematu piramidy Ponzi'ego.Amerykańska komisja papierów

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

Znany rosyjski bloger i opozycjonista od dziennikarzy dowiedział się, że jest podejrzewany o oszustwa finansowe. Komitet Śledczy zarzucił Aleksiejowi Nawalnemu machinacje finansowe na szkodę rosyjskiej poczty. W przywłaszczeniu 55 milionów rubli miał mu pomagać brat Oleg. Według prokuratorów brat

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

- To nowy typ tzw. oszustwa nigeryjskiego - powiedział rzecznik komendanta głównego policji. Jak wyjaśnił, oszuści włamują się na skrzynki pocztowe przypadkowych osób i rozsyłają do ich znajomych i przyjaciół rozpaczliwe maile z prośbą o pomoc. Adresy skrzynek najczęściej uzyskują z portali

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia. W serwisie policyjni.pl także: Praktyczna spódnica - specjalnie do kradzieży [WIDEO]

Zakopane: samozwańczy "hrabia-ginekolog" oskarżony

żadnym z czynów opisanych w akcie oskarżenia.Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Za oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia.

Oszustka się przyznała. Tylko gdzie jest 13 mln zł?

Oszustka się przyznała. Tylko gdzie jest 13 mln zł?

mln zł. Ponad 150 klientów nigdy nie zobaczyło już ani pieniędzy, ani obiecanych procentów. Bomba wybuchła rok temu, gdy kobieta zapadła się pod ziemię. Przerażeni inwestorzy zaalarmowali policję, kiedy okazało się, że nie jest przedstawicielem Scandii, a jej oferta to zwykła piramida finansowa

Goldman Sachs zapłaci 1 mld dol. kary za swoje oszustwa?

będzie musiał zapłacić Komisji za swoje oszustwa 1 mld dol. - Może to być miliard albo i więcej. Goldman zrobi wszystko, żeby zakończyć tę sprawę - mówi Matt McCormick, analityk biura inwestycyjnego Bahl & Gaynor. Byłaby to najwyższa w historii kara, jaką zapłaciła instytucja finansowa. Jednak jak pisze

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Berlusconi i jego syn Pier Silvio oskarżeni są o oszustwa finansowe związane z telewizją Mediatrade, która do nich należy. Proces miał rozpocząć się 5 marca, ale okazało się, że o tym terminie rozprawy wstępnej nie zawiadomiono obrońcy syna szefa rządu. Premier Włoch natomiast nie pojawił się na

Gigantyczne oszustwo w USA: miliarder usłyszał już zarzuty

podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.Jest to pierwsza duża sprawa karna o oszustwa finansowe pod rządami administracji Baracka Obamy. Stanford usłyszał już także zarzuty w sprawie cywilnej, postawione przez amerykańską komisję nadzoru giełdy (SEC). Według SEC istotą przestępczej działalności

Szefowie Enronu winni przestępstw

Dwóch szefów koncernu Enron, giganta amerykańskiej energetyki i najsłynniejszego bankruta ostatnich lat, zostało uznanych za winnych oszustw finansowych. Grozi im nawet kilkadziesiąt lat więzienia. Kenneth Lay, założyciel Enronu, i Jeffrey Skilling, jego prezes, to bohaterowie jednego z 

Piramida się zawaliła, makler w areszcie, banki liczą gigantyczne straty

Street oszustwa wiele instytucji finansowych publikuje informacje o swoich potencjalnych stratach, by uspokoić rynki. Afera na Wall Street | wideo W Wielkiej Brytanii Royal Bank of Scotland szacuje, że może stracić 400 milionów funtów (595 milionów dolarów), a zajmująca się inwestycjami Man Group ocenia

Rosja: twórca piramidy finansowej na wolności

ich cenę. Gdy piramida finansowa się zawaliła, okazało się, że Mawrodi zdążył wyłudzić od ludzi kilkadziesiąt miliardów rubli. Jego oszustwo kosztowało życie przynajmniej 50 drobnych inwestorów, który utraciwszy zbierane latami oszczędności, popełniali samobójstwa. Aresztowano go w roku 1994 pod

TVN: Sędzia, który orzekał ws. Marcina P., z zarzutami: miał brać łapówki od oskarżonych

W 2006 roku sędzia Janusz K. ze Słupska orzekał ws. oskarżonego o oszustwa wobec 10 osób Marcina P., wtedy zastępcy prezesa firmy SAMPI. Choć powinna mu grozić kara od pół roku do ośmiu lat więzienia, sędzia K. skazał go na tysiąc złotych grzywny, bo uznał, że Marcin P. jest winny "wypadku

Hiszpania/ Zatrzymano kanadyjskiego oszusta podejrzanego o finansowanie terrorystów

Media hiszpańskie informują, że 61-letni Kanadyjczyk i jego wspólnicy wyłudzili milionowe sumy od członków rodziny prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Stanach Zjednoczonych Kanadyjczykowi zarzuca się sfinansowanie obozów szkoleniowych dla terrorystów w Afganistanie.

Oszuści z Limanowej wyłudzili 3 miliony? Kolejne zarzuty

Według prokuratury osoby te działały wspólnie i w porozumieniu. Prokuratura wnioskuje do sądu o orzeczenie tymczasowego aresztu wobec 32-letniego mężczyzny ze Śląska. W trakcie przesłuchania złożył on wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia treści

Martha Stewart skazana

W ostatniej przemowie przed ogłoszeniem wyroku Stewart zwróciła się do sądu o uwzględnienie "wszystkich jej dobrych uczynków". Sędzia okazał się łaskawy dla 62-letniej Marthy Stewart oskarżonej o oszustwa finansowe, składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Pięć miesięcy w

W Hiszpanii runęły finansowe piramidy

ogłosiła, że szefowie są oskarżeni o oszustwa na sumę ok. 3,5 miliarda euro, wybuchła panika. Pod biura Fórum i Afinsy w pięciu miastach kraju ruszyły setki potencjalnych poszkodowanych. Hiszpańskie dzienniki uruchomiły dla nich fora kontaktowe oraz opublikowały poradniki, jak powinni się zachować. Panika

W Polsce kradł, w Szwecji zabijał?

Na terenie Polski mężczyzna był poszukiwany w związku z licznymi oszustwami, podrabianiem dokumentów i wyłudzeniami kredytów. Ścigały go m.in. prokuratury w Krasnymstawie, Zamościu, Leżajsku i Biłgoraju oraz sąd w Rzeszowie. Do zatrzymania 51-latka doszło w sąsiedztwie jednego z banków w Lublinie

Wyłudzali kredyty - wpadli na gorącym uczynku

Wrocławianie w wieku 33 i 23 lat mieli pieczątki, sfałszowane dokumenty oraz umowy bankowe, które mogą wskazywać, że podejrzani mają na koncie wiele innych tego typu przestępstw, dokonanych także w innych placówkach. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności ich procederu.

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

unijnych. Wprowadzenie przepisu ma doprowadzić do wyeliminowania osób i instytucji, które oszukały finansowe instytucje Wspólnot Europejskich. Jednocześnie jego wprowadzenie ma wzmocnić ochronę wydatkowania funduszy unijnych w naszym kraju.

Oszustwa podatkowe - Liechtenstein ściga informatora

skradzione w 2002 roku przez jednego z pracowników nie tylko zostały przekazane władzom niemieckim, lecz także "najwyraźniej (...) innym władzom". Kieber, były pracownik banku, był odpowiedzialny za cyfrowe opracowanie danych. Proceder oszustw podatkowych rozpoczął się 10 lat temu i objął ponad 10

Były szef Enronu skazany na 24 lata

. Enron, założony przez zmarłego w lipcu Kenetha Laya, był w latach 90. największym dystrybutorem energii w USA. Jego roczne przychody sięgały 101 mld dol. Enron upadł z hukiem po tym, gdy pod koniec 2001 r. wyszły na jaw oszustwa księgowe. Akcjonariusze stracili wówczas fortuny, na bruk poszło 5 tys

Niemcy: Oszuści podatkowi sami zgłaszają się do fiskusa

pośrednictwem instytucji finansowych Liechtensteinu z Niemiec wyprowadzono nielegalnie co najmniej 200 milionów euro.Prokuratura w Bochum prowadzi też śledztwo przeciwko trzem niemieckim bankom, podejrzanym o przekazywanie pieniędzy swych klientów na konta w Liechtensteinie.W kręgu podejrzenia o nielegalne

Berlusconi: Jestem najbardziej oskarżaną osobą we wszechświecie

wytwórnię Paramount Pictures. Transakcje te odbywały się przy udziale amerykańskiego pośrednika. Według aktu oskarżenia, podczas załatwiania tych transakcji ze strony Berlusconiego miało dojść do nadużyć i oszustw oraz przekupienia szefów biura zakupu praw telewizyjnych, a część pieniędzy z tych operacji

Przez oszustwa Madoffa hiszpańskie banki straciły 3 mld EUR

ubezpieczeniowe, których nazw Ministerstwo Finansów nie chce ujawnić. Oprócz strat finansowych, hiszpańskie instytucje finansowe muszą odzyskać zaufanie klientów. Wśród tych, którzy stracili pieniądze na funduszu Madoffa jest wielu prywatnych inwestorów, między innymi posiadacze największych hiszpańskich fortun

Obława na klan Pinocheta

sto różnych zagranicznych kont co najmniej 30 mln dol. Po wykryciu oszustwa cały chilijski majątek generała został zamrożony. Do procesu nie doszło z powodu sędziwego wieku i choroby oraz ostatecznie śmierci generała w grudniu 2006 r. Pełnomocnicy generała gorąco protestowali. Usiłowali wykazać, że

Poseł Kolasiński uciekł z kraju

niż kadencja Sejmu. Dlatego prokuratura zdecydowała się poczekać, aż immunitet sam wygaśnie. Prokurator Leszek Goławski nie chciał wczoraj zdradzić, jakie zarzuty prokuratura chce przedstawić Kolasińskiemu. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że chodzi o wielomilionowe oszustwa finansowe i podatkowe

"Nowy Madoff" zdefraudował w USA prawie miliard dolarów

SEC wynika też, że Shapiro wydał 13 mln dol. na podpisanie kontraktów z sieciami spożywczymi, które miały zapewnić inwestorów, że interes jest legalny. W ten sposób jego oszustwo mogło dalej funkcjonować. Za zdefraudowane pieniądze Shapiro kupił sobie m.in. wart 5 mln dol. dom przy plaży w Miami i

Mafia ma się dobrze. W kryzysie rośnie w siłę

"Gazeta" dotarła do sprawozdania z działalności katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego. To wyspecjalizowana jednostka policji zajmująca się tropieniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w województwie śląskim. W zeszłym roku jej funkcjonariusze zatrzymali szefów 20 gangó

Kerviel i jego malwersacje to wierzchołek góry lodowej

Historia Kerviela wpisuje się w serię dokonanych niedawno odkryć olbrzymich strat bankowych związanych z derywatami i epickich rozmiarów porażką w zarządzaniu ryzykiem. I choć przedstawiciele SocGen utrzymują, że Kerviel był odpowiedzialny jedynie za "standardowe akcje na europejskich indeksach

Hiszpania. Sędzia zezwolił na sprzedaż domu siostry króla Filipa VI

.), zostali oskarżeni o nielegalne operacje finansowe uznane przez sąd za oszustwo na szkodę Finansów Publicznych.

Bohaterka seksafery podejrzana o oszustwo na 60 tys. zł

Jak powiedział rzecznik prasowy prokuratury Witold Błaszczyk, Aneta K. od marca do listopada 2002 roku w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które wpł

Włochy: awantura o immunitet Berlusconiego

Prokurator Fabio De Pasquale wskazał na niejasności ustawy o immunitecie i przypomniał, że przed czterema laty podobna ustawa w tej sprawie została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.Obrońca Berlusconiego, a jednocześnie deputowany jego partii Niccolo Ghedini stwierdził, że stanowisko prokuratur

Chile: aresztowana żona i dzieci Pinocheta

w końcu listopada przebywał w areszcie domowym; wyszedł na wolność po wniesieniu kaucji w wys. 10 mln peso (ponad 19 tys. dolarów). Według obserwatorów, 90-letni Pinochet może być najpierw sądzony za oszustwa podatkowe, zanim dojdzie do postawienia go przed sądem pod zarzutem łamania praw człowieka

Ziobro broni poszkodowanych przez Żabkę

Kaczmarek zapowiedział stworzenie wyspecjalizowanego prokuratorskiego pionu finansowo-gospodarczego, który będzie się zajmował skomplikowanymi śledztwami finansowymi. Rzecznik poznańskiej prokuratury Mirosław Adamski nie chciał odnieść się do decyzji ministra. - Jesteśmy instytucją hierarchiczną. Nie

MF: rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

transakcji w tym pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę słupów i buforów, koordynowali płatności, transport oraz obrót fakturowy" - wyjaśniła Dróżdż. Pomiędzy poszczególnymi firmami istniały powiązania personalne i finansowe. Zdecydowana większość firm uczestniczących w oszustwie nie posiadała zaplecza

Austria.Parlament faktycznie zniósł tajemnicę bankową

rzecznik SPO ds. finansowych Jan Krainer zaznaczając, iż oszustwa podatkowe są okradaniem społeczeństwa. Jak jednocześnie sprecyzował, warunkiem udostępnienia danych o kontach będą uzasadnione i potwierdzone przez sędziego Federalnego Trybunału Finansowego podejrzenia o nadużycia. Zniesienia tajemnicy

Irlandia.Bankierzy trafią do więzienia - pierwsi od początku kryzysu

, że dopuścili się oni "znaczącego i umyślnego oszustwa". Po raz pierwszy od wybuchu kryzysu finansowego w Irlandii do więzienia trafią przedstawiciele branży bankowej, oskarżanej o wydatne przyczynienie się do zapaści gospodarczej kraju. W kwietniu ub. roku dwaj wysocy rangą bankowcy

Oszukali na 100 mln zł - prokuratura stawia zarzuty

, zarządzaniem funduszami, rynkiem finansowym, a także badaniem rynku i opinii publicznej. Już w lutym br. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę, że firma działa bez koniecznej licencji. Andrzej K. był podsekretarzem stanu w ministerstwie łączności w drugiej połowie lat 90. Był również wiceprezesem

Berlusconi odbędzie karę więzienia, pracując społecznie

Były szef rządu i lider Forza Italia został skazany prawomocnie w sierpniu zeszłego roku za oszustwa przy zakupie praw do emisji filmów w jego telewizji Mediaset. 77-letni Berlusconi otrzymał karę 4 lat pozbawienia wolności, ale 3 lata podlega amnestii. Ze względu na swój wiek magnat finansowy i

Precedensowy wyrok w Irlandii. Sąd skazał trzech b. bankierów na więzienie. Za przyczynienie się do kryzysu

, że dopuścili się oni "znaczącego i umyślnego oszustwa". Pierwszy wyrok od zapaści gospodarczej kraju Po raz pierwszy od wybuchu kryzysu finansowego w Irlandii do więzienia trafią przedstawiciele branży bankowej, oskarżanej o wydatne przyczynienie się do zapaści gospodarczej kraju. W

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Łódź. Właścicielka biura nieruchomości oskarżona o oszustwo

Przypomniał, że to już kolejny akt oskarżenia przeciwko 45-latce. W listopadzie 2013 roku prokuratura oskarżyła ją o oszustwa na szkodę 28 klientów na łączną kwotę ponad miliona złotych. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem. Obecny akt oskarżenia obejmuje osoby, które złożyły

Łódź. Notariuszka podejrzana o udział w gangu wyłudzającym mieszkania

zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadzała starsze, niezamożne, schorowane osoby do niekorzystnego rozporządzania własnymi mieszkaniami. Zarzucono im także oszustwa i fałszowanie dokumentów. Zatrzymana notariusz, to dziewiąta osoba podejrzana w tej sprawie. Prowadziła ona kancelarię w jednej z

MF planuje wdrożenie przepisów UE dot. wymiany informacji podatkowej

Dostrzegając konieczność podjęcia działań w zakresie przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania, Komisja Europejska zdecydowała się na promowanie automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i

Poznań.Areszt dla podejrzanych o wyłudzenia "na policjanta"

W ostatnich dniach policja w Poznaniu otrzymała cztery zgłoszenia o oszustwach popełnionych metodą "na policjanta". Mężczyźni w wieku 25 i 36 lat zostali ujęci na poznańskim dworcu kolejowym, gdy próbowali wyjechać z miasta. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa, grozi im osiem lat więzienia

Przydzielała kredyty, wyłudziła z banków 40 tys. zł

34-letnia kobieta była przedstawicielem kilku firm przydzielających kredyty gotówkowe oraz na zakup towarów. W ten sposób miała dostęp do danych osobowych różnych klientów, na nazwiska których dokonywała oszustw, m.in. składała sfałszowane zaświadczenia o ich zatrudnieniu. Policjanci w trakcie

Łódź. Areszt dla notariuszki - może wyjść za kaucją

łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Oboje aresztowani mogą wnieść zażalenia na tę decyzję do sądu okręgowego. 55-letnia notariusz z okolic Łodzi i 38-latek zostali zatrzymani dwa dni temu przez policjantów z łódzkiego CBŚP. Oboje są podejrzani o oszustwa i udział w zorganizowanej grupie

Pracownik banku uchronił 85-latkę przed utratą oszczędności

Jedna z mieszkanek Woli odebrała telefon, którego rozmówca twierdził, że jest jej kuzynem i pilnie potrzebuje 90 tysięcy złotych, ponieważ ma problemy finansowe. Kobieta myślała, że faktycznie rozmawia z członkiem rodziny, i chcąc mu pomóc, oznajmiła, że może wypłacić z konta jedynie 20 tys

Hiszpania. Apelacja ws.postawienia infantki Cristiny

na ławie oskarżonych. Proces ma się rozpocząć w drugiej połowie roku. W listopadzie sąd podtrzymał zarzuty oszustw podatkowych, które ciążą na infantce Cristinie, ale wycofał poważniejsze zarzuty prania pieniędzy. Sąd w Palma de Mallorca "podtrzymuje zarzuty o współudział w przestępstwach

Informatyk z korporacji oszukiwał na Allegro. Ukradł 200 tys. zł

Prokuratura Bydgoszcz-Północ zakończyła śledztwo przeciwko bydgoszczaninowi oskarżonemu o oszustwa komputerowe i kradzież informacji bankowych. Haker odpowie przed sądem za włamania na konta internetowe, wykorzystywanie tożsamości osób, które były ich właścicielem, oraz dokonywanie nielegalnych

Łódź. Śledczy chcą przedłużenia aresztu dla żony b. prezesa Amber Gold

B. prezes Amber Gold Marcin P. i jego żona po raz kolejny zostali w poniedziałek przesłuchani w łódzkiej prokuraturze i usłyszeli zmodyfikowane zarzuty oszustwa - rozszerzono je o dane osobowe kolejnych pokrzywdzonych osób. Podejrzani kolejny raz nie przyznali się do zarzutów i odmówili złożenia

"Nasz Dziennik": Partyzanci znów przed sądem

Niezłomnych w żaden sposób nie powinno być ścigane prawem. "Nasz Dziennik" podaje, że autor wniosku o ściganie, szef wspomnianego ośrodka - Rafał Gaweł, został niedawno obciążony ośmioma zarzutami za wyłudzenia i oszustwa finansowe.

Leszczyna: nowela ws. firm pożyczkowych musi być uchwalona w tej kadencji

Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa, a także zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez wymaganego zezwolenia środków

Seremet: ponad 2,2 tys. spraw dotyczących SKOK-ów; ich waga jest różna

północy kraju dochodziło do wyprowadzania majątku z kas na kilkaset milionów złotych. Seremet mówił, że były rozmaite sposoby działania, w których pokrzywdzonymi są kasy. "Począwszy od takiego klasycznego oszustwa, czyli ktoś przychodzi z fałszywymi dokumentami i bierze kredyt na kilka tysięcy, by

Adwokat miał długi, sporo pożyczał. Oskarżony o oszustwo

W piątek Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi W. - Postawiono mu dwa zarzuty oszustwa. Nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień - mówi "Wyborczej" Justyna Rutkowska-Skowronek, szefowa Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe

PE za zaostrzeniem kar za defraudację środków z budżetu UE

oszustwa związane z podatkiem VAT. Za najcięższe przestępstwa przeciwko budżetowi UE grozić ma kara od 5 do 10 lat więzienia, przy czym surowsza kara wymierzana będzie, jeśli w grę wchodzi zorganizowana przestępczość. Europosłowie odrzucili jednak propozycję Komisji Europejskiej, by minimalna kara

Koniec afery Art-B? "Rzeczpospolita": Śledztwo umorzone, choć zarzut się nie przedawnił

Pod koniec lat 80. Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik wymyślili tzw. oscylator - korzystając z luki w prawie finansowym, wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Wyłudzili ponad 4,2 biliona ówczesnych złotych (420 mln dzisiejszych zł). W 1991 r. właściciele Art-B uciekli

Hiszpania.Siostra króla Filipa VI ma stanąć przed sądem

Zarzuty postawiono siostrze króla w ramach śledztwa w sprawie interesów prowadzonych przez jej męża Inaki Urdangarina, oskarżonego o zdefraudowanie milionów ze środków publicznych. Cristina i jej małżonek nie przyznają się do winy. W listopadzie sąd potrzymał zarzuty oszustw podatkowych, które

Rumunia.Premier Ponta wrócił do kraju po operacji kolana w Turcji

obliczu oskarżeń prokuratury o fałszerstwa, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy w czasach, gdy był prawnikiem i posłem. Krajowa Dyrekcja Antykorupcyjna (DNA) zarzuca premierowi, że w 2011 roku, na rok przed objęciem stanowiska, przyjął 50 tys. euro od swego dawnego wspólnika, Dana Sovy

Brały dla siebie z kasy starostwa. Są zarzuty prokuratury

przestępstwo oszustwa polegające na wielokrotnym przelewaniu należności finansowych z rachunku bankowego starostwa z tytułu niewykonanych prac bądź usług na rzecz starostwa, na jej rachunek bankowy. Danucie P. oprócz oszustwa również posługiwanie się fałszywymi dokumentami - informuje Waldemar Pionka, szef

Zatrzymany za oszustwo metodą na "rodzinę w potrzebie"

W poniedziałek do 85-letniej mieszkanki osiedla Muchobór Wielki zadzwoniła osoba podająca się za jej siostrzenicę, prosząc o pomoc finansową. "Siostrzenica" sama nie mogła się stawić po pieniądze, poinformowała więc "ciocię", że po gotówkę przyśle znajomego. Starsza pani ufnie

Prokuratura: akt oskarżenia ws. parabanku Finroyal

stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Za takie przestępstwo grozi grzywna do 5 mln zł oraz kara do 3 lat więzienia. Za oszustwo klientów spółki, co także zarzucono Andrzejowi M., grozi kara do 10 lat więzienia. W śledztwie nadzorowanym od sierpnia 2012 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie

Francja.Sąd kasacyjny podtrzymał wyrok na Kerviela

Kerviel, którego machinacje finansowe doprowadziły w 2008 roku Societe Generale na skraj bankructwa, został skazany na pięć lat więzienia, w tym dwa w zawieszeniu. Przed sądem apelacyjnym w Wersalu odbędzie się nowa rozprawa dotycząca odszkodowania, jakie Kerviel będzie musiał ewentualnie zapłacić

Rumunia.Były polityk i oligarcha Dinu Patriciu zmarł w wieku 64 lat

nieruchomości. Nie ustrzegł się, jak piszą agencje, problemów z prawem. M.in. był oskarżony o oszustwa i manipulacje finansowe, z czego ostatecznie został oczyszczony. Prokuratura złożyła jednak apelację. Rozprawa była wyznaczona na 2 września. Dinu Patriciu, jak powiedział jego przyjaciel, były premier Petre

Prezes UOKiK: przeregulowanie rynku pożyczek grozi powstaniem podziemia

Konsumentów dotyczące ochrony klientów na rynku finansowym. "Konsument na rynku usług finansowych jest w centrum uwagi działań Urzędu. (...) W III i IV kwartale wydaliśmy kilkanaście decyzji administracyjnych. W toku jest kilkanaście dalszych postępowań. Wśród firm, które mamy pod lupą są zarówno firmy

Fatalne wyniki kontroli greckich przedsiębiorców. Połowa złapana na oszustwach podatkowych

Pomimo wielokrotnych kampanii kolejnych rządów, które miały na celu ukrócenie oszustw podatkowych, nadal pozostają one jednym z głównych problemów Grecji, która w ciągu ostatnich trzech lat ratuje się międzynarodowymi pożyczkami mającymi pomóc jej wyjść z tragicznej sytuacji finansowej

Hiszpania.Sąd odrzucił apelację Cristiny; infantka stanie przed sądem

przyznają się do winy. Oczekuje się, że proces rozpocznie się najwcześniej pod koniec bieżącego roku. W listopadzie sąd potrzymał zarzuty oszustw podatkowych, które ciążą na infantce Cristinie, ale wycofał poważniejsze zarzuty prania pieniędzy. Sąd w Palma de Mallorca "podtrzymuje zarzuty o

Zarządca majątku najbogatszej Francuzki aresztowany

Francuska policja finansowa aresztowała Patrice'a de Maistre'a, zarządcę majątku miliarderki Liliane Bettencourt. Zarzuca mu się oszustwa podatkowe i nielegalne finansowanie partii politycznych. Niedawno Bettencourt zarzucono, że wręczała koperty z dziesiątkami tysięcy euro czołowym politykom

Bydgoszcz. Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie

osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane w obu firmach. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy

Łódź. Rozbito gang wyłudzający mieszkania od starszych i chorych osób

18.09. Łódź (PAP) - Policjanci z łódzkiego CBŚ zatrzymali ośmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. wyłudzeniami mieszkań od starszych czy też schorowanych osób w trudnej sytuacji finansowej. Wartość wyłudzonych lokali to ok. 1 mln zł. Według śledczych w sprawie

MF: inspektorzy odkryli 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ok. 800 mln zł

, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni +przechodziły+ przez różne podmioty" - wyjaśniło MF. Okazało się, że żadna z firm uczestniczących w procederze nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, które umożliwiałyby im

Śląskie. Szefowe biura turystycznego odpowiedzą za oszukanie 754 klientów

Zdaniem śledczych właścicielka i prezes firmy 43-letnia Katarzyna K. oraz jej zastępczyni 47-letnia Ewa K. wiedząc, że biuro znajdowało się w fatalnej kondycji finansowej nadal przyjmowały wpłaty za imprezy zagraniczne. Miały nawet wysyłać ponaglenia klientom, by wpłacili pełną kwotę za wypoczynek

Przedsiębiorca brał kredyty, aż stracił płynność finansową. Trafi przed sąd

wprowadzał w błąd. Inwestował pieniądze, prowadził duży warsztat samochodowy, do momentu, aż stracił płynność finansową i musiał wycofać się z interesu. Wersja Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe jest inna. Akt oskarżenia obejmuje oszustwa i składanie nierzetelnych oświadczeń w celu przyznania kredytów

Łódź. Już niemal 11 tys. pokrzywdzonych ws. Amber Gold

Jak poinformował PAP rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, śledczy kolejny raz zmodyfikowali zarzuty dla podejrzanych małżonków P. "Uzupełnienia dotyczą zarzuconego im przestępstwa oszustwa. Wzrosła liczba pokrzywdzonych - obecnie z imienia i nazwiska ujętych jest w

Francja.Szwajcarski HSBC miał namawiać klientów do oszustw podatkowych

firm i zachęcał do ukrywania na nich środków finansowych" - dodają. Wobec tego HSBC może zostać "oskarżone o pranie pieniędzy pochodzących z uchylania się od opodatkowania". Oszustwo wyszło na jaw w 2008 r., gdy 26 grudnia jeden z pracowników banku, informatyk Herve Falciani, dostarczył

Rzeszów. Były wójt Raniżowa oskarżony o kradzież i oszustwo

Jak poinformował PAP naczelnik wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie Damian Mirecki, byłemu wójtowi postawiono łącznie 13 zarzutów dotyczących potwierdzenia w dokumentach nieprawdy oraz kradzieży pieniędzy i oszustwa. Razem z Danielem F. prokuratura

Hiszpania. Sąd śledczy potwierdził zasadność zarzutów wobec infantki Cristiny

Proces taki może spowodować dalsze osłabienie autorytetu hiszpańskiej monarchii po abdykacji coraz mniej lubianego króla Juana Carlosa i objęciu 19 czerwca tronu przez jego syna Filipa VI. Na Cristinie ciążą zarzuty prania pieniędzy i oszustw podatkowych w ramach afery finansowej, w której centrum

Śląskie. Szefowe upadłego biura turystycznego podejrzane o oszustwo

Jak powiedziała rzecznik bielskiej prokuratury Małgorzata Borkowska, zarzut oszustwa dotyczy mienia wielkiej wartości. Kobiety, 43-letnia właścicielka i prezes firmy oraz jej 47-letnia zastępczyni, są podejrzane również o to, że nie ogłosiły upadłości biura już latem 2011 r., choć sytuacja

Dwaj komisarze UE pozytywnie o działaniach zaproponowanych przez Grecję

We wspólnym liście do szefa eurogrupy Jeroena Dijsselbloema komisarze podkreślili, że są zadowoleni z greckich zobowiązań dotyczących zwalczania oszustw podatkowych i korupcji, między innymi poprzez działania na rzecz modernizacji administracji podatkowej i celnej. Komisja Europejska odnotowała i

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

- Od pewnego czasu policjanci CBŚ i Prokuratura Okręgowa wraz z m.in. Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędem skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy bacznie przyglądali działaniom tej spółki - informuje Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko

Śledztwa ws. Amber Gold prawdopodobnie nie uda się zakończyć w br.

prokuraturze i usłyszeli zmodyfikowane zarzuty oszustwa - rozszerzono je o dane osobowe kolejnych ponad pół tysiąca pokrzywdzonych. "Podejrzani kolejny raz nie przyznali się do zarzutów i odmówili złożenia wyjaśnień" - dodał Kopania. Według prokuratury śledztwo jest już bardzo zaawansowane i weszło

Nowy Sącz: Opiekunka niewinna zabójstwa dla spadku. Skazana za oszustwo

. Wtedy sąd aresztował podejrzaną, która usłyszała m.in. zarzut zabójstwa. Oskarżona od początku nie przyznawała się do winy. Oprócz zarzutu zabójstwa, Jadwiga K. była oskarżona o oszustwo finansowe oraz o podżeganie i pomoc we włamaniu. Wyrok jest nieprawomocny. Chcesz na bieżąco dowiadywać się o

Zgłosił na policji kradzież, której nie było

Oszustwo wyszło na jaw, gdy policjanci znaleźli w jego domu papierosy pochodzące z rzekomej kradzieży. Zabezpieczyli też część ponoć skradzionych pieniędzy. Okazało się, że włamania dokonał sam kioskarz, który tak chciał rozwiązać swoje problemy finansowe. Mężczyźnie grożą trzy lata więzienia.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów