oszustwo finansowe

wg, PAP

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Paryski sąd apelacyjny skazał za oszustwa finansowe przywódców francuskiego odłamu Kościoła scjentologicznego na kary więzienia w zawieszeniu i grzywnę dochodzącą do 600 tys. euro. Potwierdzono w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji.

Liechtenstein rozpoczął dochodzenie ws. oszustw finansowych

Prokuratura w Vaduz poinformowała w środę o otwarciu wstępnego dochodzenia "przeciwko Heinrichowi Kieberowi i innym nieznanym z nazwiska osobom" w związku z podejrzeniem "ujawnienia tajemnic firmy na rzecz zagranicy".

Profesor utopił 300 tys. zł w piramidach finansowych. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać? [PODPOWIADAMY]

Profesor Szymon Pilecki utopił oszczędności życia w piramidach finansowych. - Chciwość oraz brak wiedzy to główne przyczyny naszych złych decyzji finansowych. Jeśli ktoś oferuje nam lokatę na poziomie 7-8 procent to albo jest to związane z dużym ryzykiem, albo to po prostu oszustwo - mówi bloger finansowy Zbigniew Papiński z App Funds. Jak w takim razie inwestować bezpiecznie? Jak ustrzec się błędów, które popełnił Pilecki?

Polski ksiądz skazany w Watykanie na ponad 3 lata więzienia za oszustwo

Polski ksiądz skazany w Watykanie na ponad 3 lata więzienia za oszustwo

To wyrok pierwszej instancji - wyjaśnił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi, dodając, że skazany już złożył od niego odwołanie. Prokurator domagał się 4 lat więzienia. Proces księdza Morawca przed trybunałem Państwa Watykańskiego rozpoczął się w lipcu i zakończył się w sobotę. Według prasy by

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Do aresztu trafiły trzy osoby: Aresztowany w parafii na przedmieściu Rzymu biskup Salerno Nunzio Scarano, agent włoskich służb specjalnych Mario Zito i broker finansowy Giovanni Carenzio. Wszystkich połączyły pieniądze. A dokładnie 20 milionów euro. Plan na 20 milionów Biskup Scarano pracował w

Włochy/ Część zarzutów wobec Berlusconiego przedawnionych

Za przedawnione uznano sprawy związane z defraudacją sprzed lipca 1999 roku i zarzuty fałszowania ksiąg sprzed 1998 roku. Sąd w Mediolanie, przed którym od kilku tygodni toczy się proces w sprawie oszustw finansowych w telewizji najbogatszego Włocha ogłosił jednocześnie, że w mocy pozostają zarzuty

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

W ramach śledztwa w sprawie Banku Watykańskiego aresztowano w piątek trzy osoby: biskupa Nunzio Scarano, agenta włoskich tajnych służb Giovanniego Zito i brokera finansowego Giovanniego Carenzio. Są podejrzani o oszustwo i korupcję. Mieli współdziałać w próbie przemytu 20 mln euro z Włoch do

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Francuskie organy ścigania przeprowadziły w poniedziałek rewizję w biurze w pobliżu rezydencji najbogatszej Francuzki Liliane Bettencourt, podejrzewanej m.in. o oszustwa podatkowe - podał na stronie internetowej dziennik "Le Figaro". Wcześniej media mówiły o przeszukaniu mieszkania, a nie

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

mu oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo wykazało, że amerykański bank w 2007 roku wciskał klientom ryzykowne papiery dłużne CDO stworzone na podstawie kredytów hipotecznych, które okazały się bezwartościowe, w związku z czym klienci Goldmana stracili zainwestowane w te

Samobójstwo syna "oszusta stulecia". W drugą rocznicę aresztowania ojca

sąd pełnomocnika ofiar finansowych oszustw Madoffa. Pełnomocnik twierdzi, że powinni byli wiedzieć o oszustwie i teraz zwrócić wyłudzone pieniądze."Mark był niewinną ofiarą potwornego przestępstwa popełnionego przez jego ojca""Mark Madoff odebrał sobie dziś życie. To okropna i

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

Znany rosyjski bloger i opozycjonista od dziennikarzy dowiedział się, że jest podejrzewany o oszustwa finansowe. Komitet Śledczy zarzucił Aleksiejowi Nawalnemu machinacje finansowe na szkodę rosyjskiej poczty. W przywłaszczeniu 55 milionów rubli miał mu pomagać brat Oleg. Według prokuratorów brat

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

59 - letni Stanford stawi się w piątek rano przed sądem w stanie Wirginia (wschodnie wybrzeże USA), gdzie przedstawione mu będą zarzuty kryminalne; Stanford podejrzewany jest o oszustwo finansowe na wielką skalę, zbliżone do tzw. schematu piramidy Ponzi'ego.Amerykańska komisja papierów

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia. W serwisie policyjni.pl także: Praktyczna spódnica - specjalnie do kradzieży [WIDEO]

Zakopane: samozwańczy "hrabia-ginekolog" oskarżony

żadnym z czynów opisanych w akcie oskarżenia.Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Za oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia.

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

- To nowy typ tzw. oszustwa nigeryjskiego - powiedział rzecznik komendanta głównego policji. Jak wyjaśnił, oszuści włamują się na skrzynki pocztowe przypadkowych osób i rozsyłają do ich znajomych i przyjaciół rozpaczliwe maile z prośbą o pomoc. Adresy skrzynek najczęściej uzyskują z portali

Goldman Sachs zapłaci 1 mld dol. kary za swoje oszustwa?

musiał zapłacić Komisji za swoje oszustwa 1 mld dol. - Może to być miliard albo i więcej. Goldman zrobi wszystko, żeby zakończyć tę sprawę - mówi Matt McCormick, analityk biura inwestycyjnego Bahl & Gaynor. Byłaby to najwyższa w historii kara, jaką zapłaciła instytucja finansowa. Jednak jak pisze

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Berlusconi i jego syn Pier Silvio oskarżeni są o oszustwa finansowe związane z telewizją Mediatrade, która do nich należy. Proces miał rozpocząć się 5 marca, ale okazało się, że o tym terminie rozprawy wstępnej nie zawiadomiono obrońcy syna szefa rządu. Premier Włoch natomiast nie pojawił się na

Oszustwa podatkowe - Liechtenstein ściga informatora

Liechtenstein wydał międzynarodowy list gończy za człowiekiem, który przekazał niemieckiemu wywiadowi informacje o oszustwach podatkowych dokonywanych przy pomocy instytucji finansowych w księstwie - poinformowała w środę policja. "Policja Liechtensteinu poszukuje informacji o miejscu

Gigantyczne oszustwo w USA: miliarder usłyszał już zarzuty

Gigantyczne oszustwo w USA: miliarder usłyszał już zarzuty

podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.Jest to pierwsza duża sprawa karna o oszustwa finansowe pod rządami administracji Baracka Obamy. Stanford usłyszał już także zarzuty w sprawie cywilnej, postawione przez amerykańską komisję nadzoru giełdy (SEC). Według SEC istotą przestępczej działalności

Piramida się zawaliła, makler w areszcie, banki liczą gigantyczne straty

Piramida się zawaliła, makler w areszcie, banki liczą gigantyczne straty

Brytyjski Royal Bank of Scotland i francuski bank Natixis dołączyły w poniedziałek do listy instytucji finansowych przyznających, że są narażone na straty z powodu prawdopodobnych oszustw byłego szefa nowojorskiego elektronicznego rynku papierów wartościowych Nasdaq Bernarda Madoffa. Czytaj

Szefowie Enronu winni przestępstw

Dwóch szefów koncernu Enron, giganta amerykańskiej energetyki i najsłynniejszego bankruta ostatnich lat, zostało uznanych za winnych oszustw finansowych. Grozi im nawet kilkadziesiąt lat więzienia. Kenneth Lay, założyciel Enronu, i Jeffrey Skilling, jego prezes, to bohaterowie jednego z 

Były szef Enronu skazany na 24 lata

Były szef Enronu skazany na 24 lata

24 lata spędzi za kratami Jeff Skilling skazany za finansowe oszustwa, które doprowadziły do upadku potężny amerykański koncern energetyczny Enron Sędzia Sim Lake, uzasadniając wyrok, powiedział, że przestępstwa Skillinga pogrążyły wielu ludzi w biedzie. Skazany zapowiedział apelację od wyroku

Przez oszustwa Madoffa hiszpańskie banki straciły 3 mld EUR

Hiszpania także padła ofiarą oszustwa Bernarda Madoffa. Amerykańska prokuratura szacuje straty wynikające z działalności byłego szefa rady nadzorczej NASDAQ na 50 miliardów dolarów. Tymczasem ze wstępnych szacunków wynika, że hiszpańskie banki i instytucje finansowe straciły przeszło 3 miliardy

Rosja: twórca piramidy finansowej na wolności

Siergiej Mawrodi, twórca piramidy finansowej, który oszukał setki tysięcy ludzi w Rosji, wyszedł we wtorek po czterech latach z więzienia w Moskwie, gdzie odbywał wyrok za oszustwo finansowe na wielką skalę. Utworzona przez niego we wczesnych latach 90. spółka MMM działała na zasadzie piramidy

TVN: Sędzia, który orzekał ws. Marcina P., z zarzutami: miał brać łapówki od oskarżonych

W 2006 roku sędzia Janusz K. ze Słupska orzekał ws. oskarżonego o oszustwa wobec 10 osób Marcina P., wtedy zastępcy prezesa firmy SAMPI. Choć powinna mu grozić kara od pół roku do ośmiu lat więzienia, sędzia K. skazał go na tysiąc złotych grzywny, bo uznał, że Marcin P. jest winny "wypadku

Hiszpania/ Zatrzymano kanadyjskiego oszusta podejrzanego o finansowanie terrorystów

Media hiszpańskie informują, że 61-letni Kanadyjczyk i jego wspólnicy wyłudzili milionowe sumy od członków rodziny prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Stanach Zjednoczonych Kanadyjczykowi zarzuca się sfinansowanie obozów szkoleniowych dla terrorystów w Afganistanie.

Oszuści z Limanowej wyłudzili 3 miliony? Kolejne zarzuty

Według prokuratury osoby te działały wspólnie i w porozumieniu. Prokuratura wnioskuje do sądu o orzeczenie tymczasowego aresztu wobec 32-letniego mężczyzny ze Śląska. W trakcie przesłuchania złożył on wyjaśnienia i nie przyznał się do winy.Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia treści

Oszustka się przyznała. Tylko gdzie jest 13 mln zł?

się nie potwierdziły - mówi Beata Warzecha-Stępień, rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury.Monika B-B. przyznała się do oszustwa, ale milczy, gdzie podziały się wyłudzone miliony. Śledczy przez kilkanaście miesięcy szukali pieniędzy, ale nie odzyskali ani złotówki - Odmówiła jakichkolwiek wyjaśnień

Chile: aresztowana żona i dzieci Pinocheta

Żonę i czworo z pięciorga dzieci byłego dyktatora Chile generała Augusto Pinocheta aresztowano w poniedziałek po zarzutem uchylania się od płacenia podatków. Prowadzone jest przeciwko nim dochodzenie w sprawach oszustw finansowych i tajnych kont bankowych za granicą. Źródła sądowe w Santiago

W Polsce kradł, w Szwecji zabijał?

Na terenie Polski mężczyzna był poszukiwany w związku z licznymi oszustwami, podrabianiem dokumentów i wyłudzeniami kredytów. Ścigały go m.in. prokuratury w Krasnymstawie, Zamościu, Leżajsku i Biłgoraju oraz sąd w Rzeszowie.Do zatrzymania 51-latka doszło w sąsiedztwie jednego z banków w Lublinie

Martha Stewart skazana

W ostatniej przemowie przed ogłoszeniem wyroku Stewart zwróciła się do sądu o uwzględnienie "wszystkich jej dobrych uczynków". Sędzia okazał się łaskawy dla 62-letniej Marthy Stewart oskarżonej o oszustwa finansowe, składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Pięć miesięcy w

W Hiszpanii runęły finansowe piramidy

ogłosiła, że szefowie są oskarżeni o oszustwa na sumę ok. 3,5 miliarda euro, wybuchła panika. Pod biura Fórum i Afinsy w pięciu miastach kraju ruszyły setki potencjalnych poszkodowanych. Hiszpańskie dzienniki uruchomiły dla nich fora kontaktowe oraz opublikowały poradniki, jak powinni się zachować. Panika

Ziobro broni poszkodowanych przez Żabkę

Wykryliśmy wiele zaniedbań w poznańskim śledztwie dotyczącym oszustw na szkodę ajentów sklepów Żabka - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Śledztwo przejmują krakowscy prokuratorzy, a w Prokuraturze Krajowej powstanie pion finansowo-gospodarczy do tropienia podobnych spraw

Kerviel i jego malwersacje to wierzchołek góry lodowej

Jerome Kerviel, 31-letni makler, który zdefraudował 4,9 mld EUR z francuskiego banku Societe Generale, nie jest jedynym problemem banku. SocGen z kolei nie jest jedynym bankiem, który przeżył wyjątkowe oszustwo finansowe. - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Historia Kerviela

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

. Wprowadzenie przepisu ma doprowadzić do wyeliminowania osób i instytucji, które oszukały finansowe instytucje Wspólnot Europejskich. Jednocześnie jego wprowadzenie ma wzmocnić ochronę wydatkowania funduszy unijnych w naszym kraju.

Oszukali na 100 mln zł - prokuratura stawia zarzuty

Zarzuty oszustwa na kwotę 100 mln zł i przywłaszczenia po 1 mln zł postawiła Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga trzem współwłaścicielom firmy finansowej Interbrok Investment, w tym b. wiceministrowi łączności Andrzejowi K. Mężczyźni zostali zatrzymani w środę przez CBŚ. Grozi im do 10 lat

Berlusconi: Jestem najbardziej oskarżaną osobą we wszechświecie

wytwórnię Paramount Pictures. Transakcje te odbywały się przy udziale amerykańskiego pośrednika. Według aktu oskarżenia, podczas załatwiania tych transakcji ze strony Berlusconiego miało dojść do nadużyć i oszustw oraz przekupienia szefów biura zakupu praw telewizyjnych, a część pieniędzy z tych operacji

Niemcy: Oszuści podatkowi sami zgłaszają się do fiskusa

pośrednictwem instytucji finansowych Liechtensteinu z Niemiec wyprowadzono nielegalnie co najmniej 200 milionów euro.Prokuratura w Bochum prowadzi też śledztwo przeciwko trzem niemieckim bankom, podejrzanym o przekazywanie pieniędzy swych klientów na konta w Liechtensteinie.W kręgu podejrzenia o nielegalne

Obława na klan Pinocheta

sto różnych zagranicznych kont co najmniej 30 mln dol. Po wykryciu oszustwa cały chilijski majątek generała został zamrożony. Do procesu nie doszło z powodu sędziwego wieku i choroby oraz ostatecznie śmierci generała w grudniu 2006 r. Pełnomocnicy generała gorąco protestowali. Usiłowali wykazać, że

"Nowy Madoff" zdefraudował w USA prawie miliard dolarów

wynika też, że Shapiro wydał 13 mln dol. na podpisanie kontraktów z sieciami spożywczymi, które miały zapewnić inwestorów, że interes jest legalny. W ten sposób jego oszustwo mogło dalej funkcjonować.Za zdefraudowane pieniądze Shapiro kupił sobie m.in. wart 5 mln dol. dom przy plaży w Miami i jacht za

Mafia ma się dobrze. W kryzysie rośnie w siłę

"Gazeta" dotarła do sprawozdania z działalności katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego. To wyspecjalizowana jednostka policji zajmująca się tropieniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w województwie śląskim. W zeszłym roku jej funkcjonariusze zatrzymali szefów 20 gangó

Bohaterka seksafery podejrzana o oszustwo na 60 tys. zł

Jak powiedział rzecznik prasowy prokuratury Witold Błaszczyk, Aneta K. od marca do listopada 2002 roku w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które wpł

Włochy: awantura o immunitet Berlusconiego

Prokurator Fabio De Pasquale wskazał na niejasności ustawy o immunitecie i przypomniał, że przed czterema laty podobna ustawa w tej sprawie została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.Obrońca Berlusconiego, a jednocześnie deputowany jego partii Niccolo Ghedini stwierdził, że stanowisko prokuratur

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Łódź. Właścicielka biura nieruchomości oskarżona o oszustwo

Przypomniał, że to już kolejny akt oskarżenia przeciwko 45-latce. W listopadzie 2013 roku prokuratura oskarżyła ją o oszustwa na szkodę 28 klientów na łączną kwotę ponad miliona złotych. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem. Obecny akt oskarżenia obejmuje osoby, które złożyły

Hiszpania. Apelacja ws.postawienia infantki Cristiny

na ławie oskarżonych. Proces ma się rozpocząć w drugiej połowie roku. W listopadzie sąd podtrzymał zarzuty oszustw podatkowych, które ciążą na infantce Cristinie, ale wycofał poważniejsze zarzuty prania pieniędzy. Sąd w Palma de Mallorca "podtrzymuje zarzuty o współudział w przestępstwach

Informatyk z korporacji oszukiwał na Allegro. Ukradł 200 tys. zł

Prokuratura Bydgoszcz-Północ zakończyła śledztwo przeciwko bydgoszczaninowi oskarżonemu o oszustwa komputerowe i kradzież informacji bankowych. Haker odpowie przed sądem za włamania na konta internetowe, wykorzystywanie tożsamości osób, które były ich właścicielem, oraz dokonywanie nielegalnych

Przydzielała kredyty, wyłudziła z banków 40 tys. zł

34-letnia kobieta była przedstawicielem kilku firm przydzielających kredyty gotówkowe oraz na zakup towarów. W ten sposób miała dostęp do danych osobowych różnych klientów, na nazwiska których dokonywała oszustw, m.in. składała sfałszowane zaświadczenia o ich zatrudnieniu. Policjanci w trakcie

"Nasz Dziennik": Partyzanci znów przed sądem

Niezłomnych w żaden sposób nie powinno być ścigane prawem. "Nasz Dziennik" podaje, że autor wniosku o ściganie, szef wspomnianego ośrodka - Rafał Gaweł, został niedawno obciążony ośmioma zarzutami za wyłudzenia i oszustwa finansowe.

Pracownik banku uchronił 85-latkę przed utratą oszczędności

Jedna z mieszkanek Woli odebrała telefon, którego rozmówca twierdził, że jest jej kuzynem i pilnie potrzebuje 90 tysięcy złotych, ponieważ ma problemy finansowe. Kobieta myślała, że faktycznie rozmawia z członkiem rodziny, i chcąc mu pomóc, oznajmiła, że może wypłacić z konta jedynie 20 tys

Adwokat miał długi, sporo pożyczał. Oskarżony o oszustwo

W piątek Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi W. - Postawiono mu dwa zarzuty oszustwa. Nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień - mówi "Wyborczej" Justyna Rutkowska-Skowronek, szefowa Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe

Koniec afery Art-B? "Rzeczpospolita": Śledztwo umorzone, choć zarzut się nie przedawnił

Pod koniec lat 80. Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik wymyślili tzw. oscylator - korzystając z luki w prawie finansowym, wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Wyłudzili ponad 4,2 biliona ówczesnych złotych (420 mln dzisiejszych zł). W 1991 r. właściciele Art-B uciekli

Prokuratura: akt oskarżenia ws. parabanku Finroyal

stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Za takie przestępstwo grozi grzywna do 5 mln zł oraz kara do 3 lat więzienia. Za oszustwo klientów spółki, co także zarzucono Andrzejowi M., grozi kara do 10 lat więzienia. W śledztwie nadzorowanym od sierpnia 2012 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie

Brały dla siebie z kasy starostwa. Są zarzuty prokuratury

przestępstwo oszustwa polegające na wielokrotnym przelewaniu należności finansowych z rachunku bankowego starostwa z tytułu niewykonanych prac bądź usług na rzecz starostwa, na jej rachunek bankowy. Danucie P. oprócz oszustwa również posługiwanie się fałszywymi dokumentami - informuje Waldemar Pionka, szef

Prezes UOKiK: przeregulowanie rynku pożyczek grozi powstaniem podziemia

Konsumentów dotyczące ochrony klientów na rynku finansowym. "Konsument na rynku usług finansowych jest w centrum uwagi działań Urzędu. (...) W III i IV kwartale wydaliśmy kilkanaście decyzji administracyjnych. W toku jest kilkanaście dalszych postępowań. Wśród firm, które mamy pod lupą są zarówno firmy

Hiszpania.Sąd odrzucił apelację Cristiny; infantka stanie przed sądem

przyznają się do winy. Oczekuje się, że proces rozpocznie się najwcześniej pod koniec bieżącego roku. W listopadzie sąd potrzymał zarzuty oszustw podatkowych, które ciążą na infantce Cristinie, ale wycofał poważniejsze zarzuty prania pieniędzy. Sąd w Palma de Mallorca "podtrzymuje zarzuty o

Śląskie. Szefowe biura turystycznego odpowiedzą za oszukanie 754 klientów

Zdaniem śledczych właścicielka i prezes firmy 43-letnia Katarzyna K. oraz jej zastępczyni 47-letnia Ewa K. wiedząc, że biuro znajdowało się w fatalnej kondycji finansowej nadal przyjmowały wpłaty za imprezy zagraniczne. Miały nawet wysyłać ponaglenia klientom, by wpłacili pełną kwotę za wypoczynek

MF: inspektorzy odkryli 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ok. 800 mln zł

, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni +przechodziły+ przez różne podmioty" - wyjaśniło MF. Okazało się, że żadna z firm uczestniczących w procederze nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, które umożliwiałyby im

Fatalne wyniki kontroli greckich przedsiębiorców. Połowa złapana na oszustwach podatkowych

Pomimo wielokrotnych kampanii kolejnych rządów, które miały na celu ukrócenie oszustw podatkowych, nadal pozostają one jednym z głównych problemów Grecji, która w ciągu ostatnich trzech lat ratuje się międzynarodowymi pożyczkami mającymi pomóc jej wyjść z tragicznej sytuacji finansowej

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

- Od pewnego czasu policjanci CBŚ i Prokuratura Okręgowa wraz z m.in. Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędem skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy bacznie przyglądali działaniom tej spółki - informuje Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko

Nowy Sącz: Opiekunka niewinna zabójstwa dla spadku. Skazana za oszustwo

. Wtedy sąd aresztował podejrzaną, która usłyszała m.in. zarzut zabójstwa. Oskarżona od początku nie przyznawała się do winy. Oprócz zarzutu zabójstwa, Jadwiga K. była oskarżona o oszustwo finansowe oraz o podżeganie i pomoc we włamaniu. Wyrok jest nieprawomocny. Chcesz na bieżąco dowiadywać się o

Łódź. Areszt dla żony b. prezesa Amber Gold przedłużony do kwietnia

porozumieniu - w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadzili w sumie ok. 18 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie prawie 851 mln zł. Przyjęto, że oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z tej działalności stałe źródło dochodu. Marcin P. jest podejrzany obecnie w

Zarządca majątku najbogatszej Francuzki aresztowany

Francuska policja finansowa aresztowała Patrice'a de Maistre'a, zarządcę majątku miliarderki Liliane Bettencourt. Zarzuca mu się oszustwa podatkowe i nielegalne finansowanie partii politycznych. Niedawno Bettencourt zarzucono, że wręczała koperty z dziesiątkami tysięcy euro czołowym politykom

Amber Gold. Marcin P. od ponad roku w areszcie. "Jeszcze trzy miesiące"

dotychczas nie było możliwe - wyjaśnił prokurator Kopania. Ponad 10 tys. poszkodowanych Były szef Amber Gold przebywa w areszcie od sierpnia ub. roku, a obecny okres aresztowania upływa 28 listopada. Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie P., podejrzanym m.in. o oszustwa znacznej wartości, grozi kara do 15 lat

Nowe zarzuty dla byłego marszałka Mirosława K.

płatnej protekcji dotyczy powoływania się przez Mirosława K. na znajomości w jednym z urzędów w Rzeszowie. - Za pieniądze załatwił pewnej osobie umorzenie kar finansowych. Oszustwa są związane z budową prywatnego domu byłemu marszałkowi. Mirosław K. nie zapłacił robotnikom za prace budowlane - mówią nasze

Brytyjczycy tropią po pracy. Chcą za darmo pomagać "brytyjskiej FBI" i rozwiązywać kryminalne zagadki

skomplikowane oszustwa finansowe i cyberataki. Ich ściganie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego szefowie nowej jednostki ds. zwalczania gangów - Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), która wczoraj zainaugurowała działalność - wpadli na pomysł, by poprosić o pomoc świetnie wykwalifikowanych

Polak oskarżony o prowadzenie parabanku na Ukrainie. Obiecywał zysk od inwestycji w buty

na Ukrainę. Tam też założył firmę, która zajmowała się głównie pośrednictwem finansowym, na które nie posiadała licencji Narodowego Banku Ukrainy. Oferta obejmowała między innymi lokaty z gwarantowanym zyskiem 10 proc. w skali miesiąca. Wpłacający po minimum 1000 dolarów klienci informowani byli, że

Sejm zajmie się ratyfikacją przez Polskę konwencji o cyberprzestępczości

, określa zasady współpracy międzynarodowej. Państwa, które ratyfikują konwencję, zobowiązują się do wprowadzenia przepisów umożliwiających karanie za fałszowanie danych komputerowych, a także za oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem

USA.Zmarł pierwszy czarnoskóry agent Secret Service

przeciwdziałaniem korupcji, przestępstwom komputerowym i oszustwom finansowym.

USA: Rosyjscy dyplomaci i ich rodziny oszukiwali system opieki medycznej

, że takich osób jest tylko 11. "Jedyne, co im grozi, to odwołanie z USA" Agencja AP pisze, powołując się na dokumenty sądowe, że przed czerwcem r. 2011 rosyjscy dyplomaci, w tym także kilku oskarżanych o oszustwa finansowe, otrzymywali wynagrodzenie w gotówce. W przypadku ubiegania się o

Wyłudzali kredyty i wpadli w ręce policji

Wcześniej kryminalni zbierali informacje o osobach dokonujących oszustw finansowych. W ręce funkcjonariuszy wpadli 46-letni bydgoszczanin oraz 36-letni mieszkaniec powiatu nakielskiego. Zatrzymani przy pomocy sfałszowanych zaświadczeń chcieli wyłudzić kredyt w wysokości 15 tys. zł. Obaj trafili do

Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji konwencji o cyberprzestępczości

oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem praw autorskich. Konwencja zobowiązuje także do wprowadzenia przepisów dotyczących karania za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej za pośrednictwem sieci informatycznych. Dokument definiuje, że

"Największe oszustwo w historii służby zdrowia". Gigant farmaceutyczny zapłaci 3 mld dolarów

, według prokuratorów, dopóki będzie stosowana zasada zbiorowej odpowiedzialności, to nic się nie zmieni. - Stało się dla nas jasne, że kary finansowe nie odwodzą koncernów od oszustw - przyznał Eliot Spitzer, prokurator generalny Nowego Jorku. - Według mnie jedyną skuteczną metodą będzie karanie za

Prokuratura: Marcin P. oszukał ludzi na ponad 660 mln zł

działalności parabanku i stworzonej piramidy finansowej oszukał prawie 10 tys. osób w sumie na ponad 660 mln zł. Prokuratura nie wyklucza, że kwota ta może się jeszcze zmienić. Dotychczas zarzuty dotyczyły ok. 3 tys. osób na łączną sumę ponad 181 mln zł. Kopania dodał, że zarzut oszustwa odnosi się do okresu

Śledztwo ws. Amber Gold po dwóch latach: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

Zdaniem prokuratury od początku Amber Gold była tzw. piramidą finansową i z takim zamiarem powstała. Ustalono, że nie było zewnętrznego finansowania spółki, która pozyskała z lokat od klientów prawie 851 mln zł, z czego zaledwie ponad 10 mln zł zainwestowała w złoto, które miało być ich

Lubelskie.Firma budująca obwodnicę Hrubieszowa chce śledztwa prokuratury

Construction, który ogłosił upadłość. Uważają, że GDDKiA zataiła faktyczny stan rozliczeń z HAK Construction, aby nakłonić spółkę do kontynuowania budowy. Prezes spółki Jan Pilis skierował do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez GDDKiA. "

Włochy: syn przywódcy partii wydał miliony z budżetu państwa na jacht

Jednostką Riccardo Bossiego zainteresowała się natychmiast prokuratura, prowadząca od wielu miesięcy dochodzenie w sprawie skandalu finansowego w prawicowej Lidze Północnej, której kasa - jak się okazało - była do dyspozycji rodziny Bossiego, zwłaszcza jego dwóch synów. Pod zarzutem

Sejm za ratyfikacją przez Polskę konwencji o cyberprzestępczości

komputerowych, a także za oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem praw autorskich. Konwencja zobowiązuje także do wprowadzenia przepisów dotyczących karania za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej za pośrednictwem sieci informatycznych

Areszt dla byłego prezesa Amber Gold został przedłużony do 28 listopada

zebrania bardzo obszernego materiału dowodowego w dalszym ciągu wymaga on uzupełnienia. Były kolejne przesłuchania W ostatnich dniach małżonkowie P. zostali po raz kolejny przesłuchani i śledczy zmodyfikowali stawiane im zarzuty dotyczące oszustwa, precyzując dane osobowe kolejnych pokrzywdzonych - obecnie

Lubelskie. Spór wokół budowy obwodnicy Hrubieszowa

, poświadczone do płatności przez inżyniera kontraktu". Sporne roszczenia finansowe, według Drometu, dotyczą okresu, gdy prace na budowie prowadziły tylko HAK Construction i Cardo Mosty. Dromet jako członek konsorcjum miał wykonywać prace później, przy nawierzchni drogi. Chodzi o niezapłacone wtedy

Prezes Amber Gold Marcin P. z 17 zarzutami

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, Marcin P. został przesłuchany kolejny raz w miniony piątek w łódzkiej prokuraturze okręgowej. - Podejrzany usłyszał uzupełnione i w części zmodyfikowane zarzuty, przede wszystkim w zakresie oszustwa znacznej wartości i prowadzenia bez zezwolenia

Pośredniczka ubezpieczeń oszukała klientów na 5 mln zł

26- letnia pośredniczka, wyłudziła co najmniej 5 mlnW lutym przemyscy policjanci uzyskali informacje o oszustwach jednego z pośredników ubezpieczeniowo-finansowych prowadzących działalność gospodarczą w Przemyślu. Policjanci ustalili, że 26-letnia kobieta sprzedawała nieistniejący produkt finansowy

Lubelskie.GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa

dotyczące budowy obwodnicy z doniesienia GDDKiA. Prokurator sprawdza, czy doszło do przestępstwa oszustwa na szkodę GDDKiA poprzez wprowadzenie w błąd, co do kondycji finansowej oraz możliwości wywiązania się z umowy na budowę obwodnicy, przez firmy tworzące konsorcjum. Chodzi m.in. o sprawę wypłacenia

Staruszka uwierzyła "wnuczkowi" i straciła 100 tys. zł

Wczoraj tuż po godz. 13 stalowowolska policja została powiadomiona o oszustwie, którego ofiarą była 87-letnia kobieta. Funkcjonariusze ustalili, że rano na telefon stacjonarny mieszkanki Stalowej Woli zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się jako najstarszy wnuk, który spowodował poważny wypadek

Tunezja. 100 przypadków korupcji związanych z byłym prezydentem

). Dodał, że połowa z tych spraw dotyczy byłego prezydenta, jego żony Leili Trabelsi i innych członków rodziny. Większość zgłoszeń, złożonych w kilku regionach kraju, dotyczy oszustw celnych, finansowych i w obrocie nieruchomościami. Ben Ali i jego bliscy zostali już skazani przez tunezyjski wymiar

Dyrektor i wicedyrektor banku watykańskiego rezygnują ze stanowisk

: biskupa, agenta włoskich tajnych służb i brokera finansowego. Osoby te są podejrzane o oszustwo i korupcję. Mieli współdziałać w próbie przemytu 20 mln euro. Sprawa zbiegła się z powołaniem przez papieża Franciszka specjalnej komisji ds. badania działalności banku watykańskiego, krytykowanego za niejasne

Sąd apelacyjny utrzymał wyrok czterech lat dla Berlusconiego. Obrona: Sąd jest uprzedzony

największych podatników w kraju. Sprawa dotyczy lat 2001-2004 i zakupu przez należący do Berlusconiego telewizyjny koncern Mediaset praw do emisji seriali oraz filmów. Transakcje te odbywały się przy udziale amerykańskiego pośrednika. Według sądu podczas tych operacji finansowych, przeprowadzanych w rajach

Leszczyna: straty firm na opcjach walutowych były relatywnie niewielkie

Komisja Nadzoru Finansowego w tym samym czasie szacowała te straty, opierając się na danych z systemu bankowego, na 5,5 mld zł. "W kolejnym raporcie, z marca 2009 r., KNF szacowała, że negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w opcje walutowe osiągnęła ok. 9 mld zł" - mówił

Przez 23 lata udawał niewidomego. Wyłudził od państwa setki tysięcy euro

dla osoby opiekującej się nim jako niewidomym. Mieszkając z żoną, żadnej opieki nie potrzebował.Gwardia Finansowa postawiła rzymianinowi zarzuty oszustwa i wyłudzenia pieniędzy ze skarbu państwa, a także wszczęła postępowanie wobec wszystkich lekarzy, którzy wystawili fałszywe zaświadczenia i

Gangi w legalnym obiegu, finansowe przestępstwa to plaga - wyniki raportu UE

"Gazeta" poznała raport dotyczący zwalczania przestępczości finansowej w 27 państwach Unii Europejskiej. Opracowała go Multidyscyplinarna Grupa ds. Przestępczości Zorganizowanej GENVAL. W czwartek przyjmie go Rada ds. Wewnętrznych i Sprawiedliwości UE (Justice and Home Affairs Council

Pracownica Poczty uchroniła staruszkę przed oszustwem

małopolskiej policji. Starsza kobieta poszła na pocztę, by wysłać czek błyskawiczny. Obsługującej ją pracownicy powiedziała, w jakim celu chce wpłacić gotówkę. - Pracownice poczty ostrzegły starszą panią, że może paść ofiarą oszustwa. Dzięki ich radom kobieta zadzwoniła do krewnej, by upewnić się, czy ta

Włochy: Dwa lata zakazu funkcji publicznych dla Berlusconiego. Powód? Oszustwa podatkowe

najwyższy utrzymał wyrok czterech lat więzienia dla Berlusconiego wydany w tej samej sprawie. Oszustwo na miliony euro Byłego szefa rządu uznano za winnego wielomilionowych oszustw podatkowych przy zakupie praw do emisji zagranicznych filmów w jego telewizji. Według sądu to on jako jej właściciel stworzył

Sąd Kasacyjny potwierdził karę więzienia dla Berlusconiego

Berlusconiego telewizyjny koncern Mediaset praw do emisji seriali i filmów. Według sądu podczas tych operacji finansowych, przeprowadzanych w rajach podatkowych, doszło do oszustw na ogromną skalę. Szacuje się, że Berlusconi jako właściciel Mediaset ukrył przed fiskusem ok. 20 mln euro. W październiku 2012 r

Świetne oceny bułgarskiej kandydatki na komisarza UE

przesłuchał w styczniu). Georgijewa została nominowana na miejsce Jeleny Żelewej, która zrezygnowała z kandydowania po oskarżeniach o oszustwa finansowe.

"Homoherezje" ks. Oko i ranking najbardziej wpływowych Polaków [W TYGODNIKACH]

honorowym Bronisława Komorowskiego. Prócz tego Gangsterska Pralka, czyli po co ludziom z mafii wielkie kredyty w SKOK i historia wiceszefa nadzoru finansowego, który omal nie zginął, bo przeszkadzał w praniu pieniędzy. Więcej »> Temat z okładki "Do Rzeczy" to rozmowa z księdzem Dariuszem

Liechtenstein mięknie w sprawie oszustw podatkowych

Premier Liechtensteinu Otmar Hasler powiedział wczoraj, że jego kraj zamierza zawrzeć z Unią Europejską porozumienie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi. - Chcemy wnieść wkład w znalezienie rozsądnego porozumienia - zapewnił Hasler, nawiązując do głośnego zwłaszcza w Niemczech skandalu z

Przedłużony areszt dla szefa Amber Gold

. Chodzi o główne śledztwo przeciwko prezesowi Amber Gold oraz postępowanie dotyczące Portu Lotniczego w Gdańsku i OLT Express (Amber Gold była w niej głównym inwestorem). Śledczy badają m.in. sprawę źródeł finansowania spółek Amber Gold i przepływy finansowe związane z poszczególnymi transakcjami i

Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji konwencji o cyberprzestępczości

za fałszowanie danych komputerowych, a także za oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem praw autorskich. Konwencja zobowiązuje także do wprowadzenia przepisów dotyczących karania za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej za

Afera stalowa. ABW zatrzymała sześciu prezesów i właścicieli firm. Straty - 210 mln zł

Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT. Takie też zarzuty usłyszeli zatrzymani. Przestępstwo polegało na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

MMM

zysków (w warunkach hiperinflacji nie była to wartość nierealna). Trudno stwierdzić czy oszustwo było już wtedy w planach Mawrodich.MMM z dnia na dzień stała się ogromnym przedsiębiorstwem, obracającym milionami dolarów. W lutym 1994 roku firma rozpoczęła agresywną kampanię reklamową w telewizji. Papiery

Bernard Madoff

Wartościowych i Giełdy (SEC) badała Bernard L. Madoff Investment Securities 8-krotnie (1992-2008) – za każdym razem bez skutku. W 2005 SEC zignorowała pismo od bostońskiego inwestora Harry'ego Markopolosa, który zatytułował je „Największy fundusz hedgingowy na świecie to oszustwo”. Siedziba

Lata dwudzieste... lata trzydzieste...

) prowadził poszukiwania ropy naftowej na Podkarpaciu. Finansowe oszustwo, w które został uwikłany, zmusza go do ucieczki. Postanawia jednak zemścić się na wspólnikach i lokuje ich kapitał w zagrożonym plajtą teatrze rewiowym. Gwiazdą tej sceny ma być początkująca piosenkarka, której występ na pewno zrobi

Antoni Bielawski

PUBP w Grójcu, 10 listopada 1948 p.o. szefem, a 15 sierpnia 1950 szefem PUBP w Kwidzynie.31 stycznia 1951 zwolniony dyscyplinarnie za oszustwo finansowe w czasie wymiany waluty, a 31 maja 1951 skazany w Gdyni na 3 lata więzienia.Był odznaczony trzema Srebrnymi Medalami Zasłużonym na Polu Chwały

Luiza Belgijska

go za oszustwo), natomiast Luiza została umieszczona w klinice psychiatrycznej w Döbling, później w Lindenhofie, koło Drezna. Po siedmiu latach, z pomocą Mattachicha (który tymczasem został uniewinniony i wypuszczony z więzienia) uciekła ze szpitala. W 1906 roku rozwiodła się z Filipem, ale Gezy Mattachicha

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.